ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО ТД "Первомайский" - Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Торговый Дом Первомайский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТД "Первомайский"
1.3. Место нахождения эмитента 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, дом 8 стр1.
1.4. ОГРН эмитента 1027700458170
1.5. ИНН эмитента 7719007495
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10684-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9793
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "26" июня 2017 года, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 62, 12 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 227 781
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 217 855
Наличие кворума - есть (95,64%)
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 227 781
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 217 855
Наличие кворума - есть (95,64%)
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) - 1 138 905
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) - 1 089 275
Наличие кворума - есть (95,64%)
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 227 781
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня - 217 855
Наличие кворума - есть (95,64 %)
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 227 781
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня - 217 781
Наличие кворума - есть (95,64%)
6)
1. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 227 781
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня - 217 855
Наличие кворума - есть (95,64%)
2. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня , определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 43 086
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 33 160
Наличие кворума - есть (76,96%).
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 227 781
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня - 217 855
Наличие кворума - есть (95,64%)
8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 227 781
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня - 217 855
Наличие кворума - есть (95,64%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О ликвидации Публичного акционерного общества "Торговый Дом Первомайский".
8. О назначении ликвидатора Публичного акционерного общества "Торговый Дом Первомайский".
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1
"За" - 217 300 (99,72%)
"Против" - 465 (0,21%)
"Воздержался" - 100 (0,05 %)
"Недейств.и не подсчитанные" - 50 (0,02%)
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Вопрос № 2
"За" - 217 300 (99,72%)
"Против" - 565 (0,26%)
"Воздержался" - 0 (0,00%)
"Недейств.и не подсчитанные" - 50 (0,02 %)
Решение: В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества "Торговый Дом Первомайский" и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2016 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года по акциям именным обыкновенным бездокументарным общества не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.
Вопрос № 3
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 1 086 500
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Ичин Федор Николаевич 217 300
2. Ануфриев Алексей Николаевич 217 300
3. Билямитдинова Светлана Ивановна 217 300
4. Шахпазова Марианна Евгеньевна 217 300
5. Антонова Елена Николаевна 217 300
"Против" 1 850
"Воздержался" 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 225
Решение: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Ичин Федор Николаевич
2. Ануфриев Алексей Николаевич
3. Билямитдинова Светлана Ивановна
4. Шахпазова Марианна Евгеньевна
5. Антонова Елена Николаевна
Вопрос № 4
1. Филимонова Элина Рашитовна
Итоги голосования по кандидату:
"За" - 217 300 (99,72%)
"Против" - 365 (0,17%)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
"Недейств.и не подсчитанные" - 250 (0,11 %)
2. Николаева Нина Сергеевна
Итоги голосования по кандидату:
"За" - 217 300 (99,72%)
"Против" - 365 (0,17%)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
"Недейств.и не подсчитанные" - 250 (0,11 %)
3. Честнова Марина Алексеевна
Итоги голосования по кандидату:
"За" - 217 300 (99,72%)
"Против" - 365 (0,17%)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
"Недейств.и не подсчитанные" - 250 (0,11 %)
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
1. Филимонова Элина Рашитовна
2. Николаева Нина Сергеевна
3. Честнова Марина Алексеевна
Вопрос № 5
"За" - 217 300 (99,72%)
"Против" - 465 (0,21%)
"Воздержался" - 100 (0,05%)
"Недейств.и не подсчитанные" - 50 (0,02 %)
Решение: Утвердить аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. - Общество с ограниченной ответственностью АФ "Статус-А" (место нахождение: РФ, 125475, г. Москва, ул. Петрозаводская, 28, 4, пом. VI, ком. 2, ОГРН: 1047796414819, ИНН: 7743530106, КПП: 774301001).
Вопрос № 6
1. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 217 290 (99,71%)
"Против" - 465 (0,21%)
"Воздержался" - 110 (0,05%)
"Недейств.и не подсчитанные" - 50 (0,02 %)
2. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 32 595 (98,12%)
"Против" - 465 (1,40%)
"Воздержался" - 110 (0,33%)
"Недейств.и не подсчитанные" - 50 (0,15 %)
Решение: Дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно являются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Освобождение должника от исполнения обязанностей по договору займа б/н от "22" апреля 2014 года, в соответствии с заключенным соглашением между Публичным акционерным обществом "Торговый Дом Первомайский" и Обществом с ограниченной ответственностью "Лукас" на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Публичное акционерное общество "Торговый Дом Первомайский" - "Займодавец";
Общество с ограниченной ответственностью "Лукас" - "Заемщик".
Лица, являющиеся выгодоприобретателями, отсутствуют.
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью "Лукас".
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является контролирующим лицом Публичного акционерного общества "Торговый Дом Первомайский", являющегося стороной в сделке.
Цена сделки: 20 000 000 рублей 00 копеек
Предмет сделки: Освобождение ООО "Лукас" от обязанности по возврату ПАО ТД "Первомайский" суммы задолженности по Договору займа б/н от "22" апреля 2014 года в размере 20 000 000 рублей 00 копеек.
Иные существенные условия: иные существенные условия сделки содержатся в Соглашении об освобождении должника от исполнения обязанностей по договору займа б/н от "22" апреля 2014 года.
Вопрос № 7
"За" - 217 290 (99, 71%)
"Против" - 565 (0,26%)
"Воздержался" - 10 (0,00%)
"Недейств.и не подсчитанные" - 50 (0,02 %)
Решение: Ликвидировать Публичное акционерное общество "Торговый Дом Первомайский" в добровольном порядке.
Осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации Публичного акционерного общества "Торговый Дом Первомайский" в добровольном порядке, предусмотренный действующим законодательством, иными обязательными для исполнения нормативными актами, а также Уставом Общества.
Вопрос № 8
"За" - 217 290 (99,71%)
"Против" - 465 (0,21%)
"Воздержался" - 10 (0,00%)
"Недейств.и не подсчитанные" - 150 (0,07 %)
Решение: Назначить ликвидатором Публичного акционерного общества "Торговый Дом Первомайский" - Баринову Наталью Викторовну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Годового Общего собрания акционеров № б/н от 26 июня 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-02-10684-Н, дата гос. регистрации 16.02.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Е. Шахпазова
(подпись)
3.2. Дата "26" июня 2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия