ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Челбасс" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Челбасс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Челбасс"
1.3. Место нахождения эмитента: 353740 Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская
1.4. ОГРН эмитента: 1022304294100
1.5. ИНН эмитента: 2341007480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55391-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=996; http://aochelbass.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.06.2017, 353740, Краснодарский край, станица Ленинградская, улица Крестьянская, 169
2.4. Кворум общего собрания:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 218 827 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 218 596 (95,5289%)
Кворум по вопросам повестки дня - имеется
Общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение устава Общества в новой редакции
Итоги голосования:
"ЗА" - 218 585 голоса (99,9950%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%), 11 (0,0050%) голосов не подсчитывались
2. Избрание членов совета директоров Общества
Тищенко Сергей Сергеевич
Итоги голосования:
"ЗА" - 218 585 голоса (19,9990%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Лизунов Андрей Петрович
"ЗА" - 218 585 голоса (19,9990%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Горощик Александр Александрович
"ЗА" - 218 585 голоса (19,9990%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Федотенко Василий Алексеевич
"ЗА" - 218 585 голоса (19,9990%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Горшкова Александра Викторовна
"ЗА" - 218 585 голоса (19,9990%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
55 (0,0050%) голосов не подсчитывались
3. Избрание ревизора Общества
"ЗА" - 218 585 голоса (99,9950%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%), 11 (0,0050%) голосов не подсчитывались
4. Утверждение аудитора Общества
"ЗА" - 218 585 голоса (99,9950%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%), 11 (0,0050%) голосов не подсчитывались
5. Утверждение годового отчета Общества
"ЗА" - 218 585 голоса (99,9950%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%), 11 (0,0050%) голосов не подсчитывались
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2016 год
"ЗА" - 218 585 голоса (99,9950%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%), 11 (0,0050%) голосов не подсчитывались
7. Утверждение распределения прибыли, размера и сроках выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
"ЗА" - 218 585 голоса (99,9950%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%), 11 (0,0050%) голосов не подсчитывались
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить устав Общества в новой редакции
2. Избрать совет директоров в следующем составе:
Тищенко Сергей Сергеевич
Лизунов Андрей Петрович
Горощик Александр Александрович
Федотенко Василий Алексеевич
Горшкова Александра Викторовна
3. Кворум отсутствует, решение не принято
4. Утвердить аудитором Общества ООО "Канон-Аудит" (344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-Линия, 45/61
5. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год
6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2016 год
7. Полученную в 2016 году прибыль направить на развитие, покрытие убытков прошлых периодов и дивиденды по привилегированным акциям (в размере, предусмотренном решением о выпуске акций). По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27.06.2017
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-04-55391-P от 30.04.2016
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Федотенко
3.2. Дата 28.06.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия