ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Передвижная энергетика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Передвижная энергетика"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700465418
1.5. ИНН эмитента: 7719019846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02859-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня: 28 июня 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 июня 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента, включая дополнительный вопроса (вопросы № 12-24):
1. О рассмотрении отчета о деятельности комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2016 - 2017 корпоративный год.
2. Об утверждении плана заимствований Субхолдинга ПАО "Передвижная энергетика" на 2-4 кварталы 2017 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении плана заимствований субхолдинга ПАО "Передвижная энергетика" за 1 квартал 2017 года.
4. Об утверждении бизнес-плана ПАО "Передвижная энергетика" на 2017 год, включая План мероприятий по оптимизации издержек Общества на 2017-2019 гг.
5. Об утверждении методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год.
6. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности на 2017 г.
7. О рассмотрении отчета о реализации финансовой политики ПАО "Передвижная энергетика" за 2016 год.
8. О принятии решений по вопросам внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Дирекция управления зданиями" (ООО "ДУЗ"), в котором Общество осуществляет полномочия единственного участника: Об определении финансовой политики Общества: О рассмотрении отчета о реализации финансовой политики ООО "ДУЗ" за 2016 год.
9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО "Передвижная энергетика".
10. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок в ПАО "Передвижная энергетика" в новой редакции.
11. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО "Передвижная энергетика".
12. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
13. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
14. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
15. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг.
16. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
17. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО "Передвижная энергетика" на 2 - 4 кварталы 2017 года.
18. Об утверждении лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО "Передвижная энергетика" на 2-4 кварталы 2017 года.
19. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО "Передвижная энергетика" об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
20. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии общества в новом составе.
21. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание трудового договора с Генеральным директором Общества.
22. О принятии решений по вопросам внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Дирекция управления зданиями" (ООО "ДУЗ"), в котором Общество осуществляет полномочия единственного участника: Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание трудового договора с Генеральным директором ООО "ДУЗ".
23. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за четвертый 4 квартал 2016 года и за 2016 год.
24. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО "Передвижная энергетика".
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ю.А. Мирчевский
3.2. Дата 28.06.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия