Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НПП "Буревестник" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Буревестник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПП "Буревестник"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68

1.4. ОГРН эмитента: 1027804175541

1.5. ИНН эмитента: 7806004684

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7806004684

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2017 года, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 68.

2.4. Кворум общего собрания: к определению кворума приняты обыкновенные и привилегированные акции АО НПП "Буревестник", предоставляющие право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 25269 акциями АО НПП "Буревестник", что составляет 92,02 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Собрание признано правомочным.

2.5. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по

результатам отчетного года.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной

комиссии Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8. Об утверждении изменений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому пункту повестки дня составляет 27460.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому пункту повестки дня - 25269, что составляет 92,02 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по первому пункту повестки дня имеется.

"ЗА" - 25225 голосов (99,83%); "ПРОТИВ" - 16 голосов (0,06%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 17 голосов (0,07%); Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 11 голосов (0,04%).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму пункту повестки дня составляет 27460.

Кворум для принятия решения по второму пункту повестки дня имеется.

"ЗА" - 25232 голоса (99,85%); "ПРОТИВ" - 16 голосов (0,06%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 17 голосов (0,07%); Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 4 голоса (0,02%).

Решение принято.

Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему пункту повестки дня составляет 27460.

Кворум для принятия решения по третьему пункту повестки дня имеется.

"ЗА" - 25243 голоса (99,90%); "ПРОТИВ" - 20 голосов (0,08%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса (0,01%); Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 4 голоса (0,02%).

Решение принято.

Вопрос 4: О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому пункту повестки дня составляет 27460.

Кворум для принятия решения по четвертому пункту повестки дня имеется.

"ЗА" - 25182 голоса (99,66%); "ПРОТИВ" - 52 голоса (0,21%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18 голосов (0,07%); Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 17 голосов (0,07%).

Решение принято.

Вопрос 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по пятому пункту повестки дня составляет 192220.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому пункту повестки дня - 176 883, что составляет 92,02% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по пятому пункту повестки дня имеется.

Избрание Совета директоров проводится методом кумулятивного голосования.

Ф.И.О. кандидата

Антикуз Сергей Сергеевич

Количество голосов "ЗА" (количество голосов, поданных за кандидата) - 27582 (15,59%).

Ф.И.О. кандидата

Гизатулин Ринат Ринатович

Количество голосов "ЗА" (количество голосов, поданных за кандидата) - 120 (0,06%).

Ф.И.О. кандидата

Кумпан Марианелла Николаевна

Количество голосов "ЗА" (количество голосов, поданных за кандидата) - 27517 (15,55%).

Ф.И.О. кандидата

Лекарев Андрей Григорьевич

Количество голосов "ЗА" (количество голосов, поданных за кандидата) - 27532 (15,56%).

Ф.И.О. кандидата

Паршков Александр Николаевич

Количество голосов "ЗА" (количество голосов, поданных за кандидата) - 122 (0,06%).

Трофимов Алексей Васильевич

Количество голосов "ЗА" (количество голосов, поданных за кандидата) - 27591 (15,59%).

Ф.И.О. кандидата

Цветков Владимир Иосифович

Количество голосов "ЗА" (количество голосов, поданных за кандидата) - 27926 (15,78%).

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов "Против всех кандидатов" - 0.

Количество голосов, отданных за вариант "Воздержался" - 147.

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными, - 1085.

Выборы Совета директоров АО НПП "Буревестник" признаны состоявшимися.

Вопрос 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по шестому пункту повестки дня составляет 27460.

Кворум для принятия решения по шестому пункту повестки дня имеется.

Ф.И.О. кандидата

Кириллов Сергей Александрович

"ЗА" - 25204 (99,74%), "Против" - 0, "Воздержался" - 43 (0,17%).

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными, - 3 (0,02%).

Ф.И.О. кандидата

Камнева Надежда Дмитриевна

"ЗА" - 25204 (99,74%), "Против" - 0, "Воздержался" - 45 (0,18%).

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными, - 18 (0,07).

Ф.И.О. кандидата

Хозеева Елена Иосифовна

"ЗА" - 25202 (99,73%), "Против" - 0, "Воздержался" - 61 (0,24%).

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными, - 4 (0,02%).

Ф.И.О. кандидата

Щепоткин Андрей Вячеславович

"ЗА" - 25189 (99,68%), "Против" - 0, "Воздержался" - 59 (0,23%).

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными, - 19 (0,08%).

Ф.И.О. кандидата

Травина Алена Викторовна

"ЗА" - 25202 (99,73%), "Против" - 0, "Воздержался" - 61 (0,24%).

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными, - 4 (0,02%).

Выборы Ревизионной комиссии АО НПП "Буревестник" признаны состоявшимися.

Вопрос 7: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по седьмому пункту повестки дня составляет 27460.

Кворум для принятия решения по седьмому пункту повестки дня имеется.

"ЗА" - 25217 голосов (99,79%); "ПРОТИВ" - 16 голосов (0,06%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 голосов (0,12%); Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 4 голоса (0,02%).

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по восьмому пункту повестки дня составляет 27460.

Кворум для принятия решения по восьмому пункту повестки дня имеется.

"ЗА" - 25173 голоса (99,62%); "ПРОТИВ" - 16 голос (0,06%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 72 голоса (0,28%); Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 6 голосов (0,02%).

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос 3: Утвердить распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам работы в 2016 году в размере 326 862 996 руб. 56 коп. следующим образом (направления использования): -фонд развития - 160 353 239 руб. 06 коп.; - выплата вознаграждения за выполнение функциональных обязанностей (с учетом страховых взносов): а) членам Совета директоров Общества в размере 2 071 807 рублей. 50 коп.; б) членам Ревизионной комиссии Общества в размере 996 030 рублей.

- выплата дивидендов по итогам работы Общества в 2016 году - 163 441 920 руб., в том числе, по одной обыкновенной акции - 5 952 рубля по одной привилегированной акции - 5 952 рубля".

Вопрос 4: Выплатить вознаграждение за выполнение своих функциональных обязанностей по итогам 2016 года в размере 3 067 837 руб. 50 коп. (с учетом страховых взносов), в том числе: а) членам Совета директоров Общества в размере 2 071 807 рублей 50 коп.; б) членам Ревизионной комиссии Общества в размере 996 030 рублей.

Вопрос 5: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа представленных кандидатов: Антикуз Сергей Сергеевич, Гизатулин Ринат Ринатович, Кумпан Марианелла Николаевна, Лекарев Андрей Григорьевич, Паршков Александр Николаевич, Трофимов Алексей Васильевич, Цветков Владимир Иосифович.

Вопрос 6: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Кириллова Сергея

Александровича, Камневу Надежду Дмитриевну, Новик Ирину Витальевну, Травину

Алену Викторовну, Хозееву Елену Иосифовну.

Вопрос 7: Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты".

Вопрос 8: Утвердить изменения в Устав Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания 27 июня 2017 г., № 32.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, акции привилегированные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 72-1П-567, дата государственной регистрации: 21.07.1993 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО НПП "Буревестник" В.И. Цветков

3.2. Дата: 28.06.2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru