ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "АП" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 1 из 2)
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Амурское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АП"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Хабаровск, улица Муравьева-Амурского, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022700915962
1.5. ИНН эмитента: 2700000088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30352-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1677
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 26.06.2017 11:45:28) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=EBfJV06FpkSGOWL6Nej6PQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
В сообщении неправильно указан год на который утверждается аудитор Общества
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Амурское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АП"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Хабаровск, улица Муравьева-Амурского, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022700915962
1.5. ИНН эмитента: 2700000088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30352-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1677
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - "23" июня 2017 года; город Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (зал музея ОАО "АП"); время начала работы (открытия) годового общего собрания акционеров ОАО "АП" - "10" часов "00" минут.
2.4. Кворум годового общего собрания участников (акционеров) эмитента - имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Об определении количественного состава членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9. Об определении количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
11.Утверждение аудитора Общества.
12. Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совокупности с другими сделками Общества, образующих крупную сделку - заключение договора поручительства и дополнительного соглашения к договору об ипотеке (залоге недвижимости) между АО "Россельхозбанк" и ОАО "АП".
13. Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совокупности с другими сделками Общества, образующих крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к договору об ипотеке (залоге недвижимости) между АО "Россельхозбанк" и ОАО "АП".
14. Об отмене положений ОАО "АП" о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), о выплате дивидендов, о корпоративном фонде, о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), о ревизионной комиссии, о Совете директоров, об общем собрании акционеров, положения о филиалах.
2.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу 396 928; по второму вопросу: 396 928; по третьему вопросу: 396 928; по четвертому вопросу: 396 928; по пятому вопросу: 396 928; по шестому вопросу: 396 928 по седьмому вопросу: 396 928; по восьмому вопросу: 1 984 640; по девятому вопросу 396 928; по десятому вопросу: 396 928; по одиннадцатому вопросу 396 928; по двенадцатому вопросу 396 928; по тринадцатому вопросу 396 928; по четырнадцатому вопросу 396 928.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: по первому вопросу 396 928; по второму вопросу: 396 928; по третьему вопросу: 396 928; по четвертому вопросу: 396 928; по пятому вопросу: 396 928; по шестому вопросу: 396 928 по седьмому вопросу: 396 928; по восьмому вопросу: 1 984 640; по девятому вопросу 396 928; по десятому вопросу: 396 928; по одиннадцатому вопросу 396 928; по двенадцатому вопросу 396 928; по тринадцатому вопросу 396 928; по четырнадцатому вопросу 396 928.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 354 319; по второму вопросу: 354 319; по третьему вопросу: 354 319;по четвертому вопросу: 354 319; по пятому вопросу: 354 319; по шестому вопросу: 354 319; по седьмому вопросу: 354 319; по восьмому вопросу: 1 771 595; по девятому вопросу: 354 319; по десятому вопросу: 354 319; одиннадцатому вопросу 354 319; по двенадцатому вопросу 354 319; по тринадцатому вопросу 354 319; по четырнадцатому вопросу 354 319.
2.7. Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По первому вопросу: "за" 354 319 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По второму вопросу: "за" 354 319 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По третьему вопросу: "за" 354 319 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По четвертому вопросу: "за" 354 319 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По пятому вопросу: "за" 354 281 голос, "против" 36 голосов, "воздержался" 2 голоса; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По шестому вопросу: "за" 354 317 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 2 голоса; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По седьмому вопросу: "за" 354 319 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По восьмому вопросу кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Количество кумулятивных голосов "ЗА"
1. Лашкевич Константин Вячеславович 354 281
2. Краснов Максим Валерьевич 354 281
3. Вальтфогель Дмитрий Михайлович 354 281
4. Михайлов Александр Николаевич 354 281
5. Путилин Григорий Иванович 354 281
6. Беляев Николай Анатольевич 36
7. Козинский Сергей Викентьевич 0
8. Чорный Дмитрий Иванович 0
9. Вовк Виктор Николаевич 0
10. Вакуленко Александр Александрович 0
"против" всех кандидатов: 0 голосов, "воздержался" по всем кандидатам: 0 голосов; не голосовали по всем кандидатам: 144 голоса, число кумулятивных голосов по недействительным бюллетеням: 10.
По девятому вопросу: "за" 354 319 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По десятому вопросу:
Галкина Наталья Александровна
за 354 319 (100.0000 %)
против 0 (0.0000 %)
воздержался 0 (0.0000 %)
н/д по кандидатуре 0 (0.0000%)
Аксенова Елена Николаевна
за 354 281 (99.9893%)
против 2 (0.0006%)
воздержался 0 (0.0000 %)
н/д по кандидатуре 36 (0.0102%)
Молчанов Вячеслав Витальевич
за 354 281 (99.9893%)
против 2 (0.0006%)
воздержался 0 (0.0000 %)
н/д по кандидатуре 36 (0.0102%)
Черепанов Иван Иванович
за 38 (0.0107%)
против 354 281 (99.9893%)
воздержался 0 (0.0000 %)
н/д по кандидатуре 0 (0.0000%)
Егоров Владимир Леонидович
за 38 (0.0107%)
против 354 281 (99.9893%)
воздержался 0 (0.0000 %)
н/д по кандидатуре 0 (0.0000%)
Менжула Владимир Александрович
за 0 (0.0000%)
против 354 283 (99.9898%)
воздержался 0 (0.0000 %)
н/д по кандидатуре 36 (0.0102%)
Мельник Марина Геннадьевна
за 0 (0.0000%)
против 354 283 (99.9898%)
воздержался 0 (0.0000 %)
н/д по кандидатуре 36 (0.0102%)
Михеева Анастасия Александровна
за 0 (0.0000%)
против 354 283 (99.9898%)
воздержался 0 (0.0000 %)
н/д по кандидатуре 36 (0.0102%)
Засухин Денис Андреевич
за 0 (0.0000%)
против 354 283 (99.9898%)
воздержался 0 (0.0000%)
н/д по кандидатуре 36 (0.0102%)
Щемелева Юлия Викторовна
за 0 (0.0000%)
против 354 283 (99.9898%)
воздержался 0 (0.0000%)
н/д по кандидатуре 36 (0.0102%)
Не голосовали: 0
По одиннадцатому вопросу: "за" 354 319 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По двенадцатому вопросу: "за" 354 283 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голоса; не голосовали: 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По тринадцатому вопросу: "за" 354 283 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; не голосовали: 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По четырнадцатому вопросу: "за" 354 319, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2.8. Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. Утвердить Устав ОАО "АП" в новой редакции.
2. Утвердить Годовой отчет ОАО "АП" за 2016 год.
3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "АП" за 2016 год.
4. По результатам 2016 года прибыль в размере 272 933 915 (Двести семьдесят два миллиона
девятьсот тридцать три тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 99 копеек распределить следующим образом:
1) Направить на погашение убытков прошлых лет 195 526 033 (Сто девяносто пять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч тридцать три) рубля 60 копеек;
2) Сумму 77 407 882 (Семьдесят семь миллионов четыреста семь тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 39 копеек, оставшуюся после погашения убытков прошлых лет, оставить в распоряжении Общества.
5. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "АП" по итогам работы за 2016 год не объявлять и не выплачивать.
6. Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать.
7. Определить количественный состав членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества - 5 человек.
8. Избрать в Совет директоров ОАО "АП" следующих кандидатов:
1) Лашкевич Константин Вячеславович
2) Краснов Максим Валерьевич
3) Вальтфогель Дмитрий Михайлович
4) Михайлов Александр Николаевич
5) Путилин Григорий Иванович
9. Определить количественный состав членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества - 3 человека.
10. Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Амурское пароходство" следующих кандидатов:
1) Галкина Наталья Александровна
2) Аксенова Елена Николаевна
3) Молчанов Вячеслав Витальевич
11. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Амурское пароходство" на 2017 год аудиторскую организацию, победившую в конкурсе по отбору аудиторской организации - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консультационная фирма "БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ" (ИНН 2721212887, КПП 272101001, ОГРН 1142721007736)".
12. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - "Закон"), принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совокупности с другими сделками Общества, образующих крупную сделку - заключение договора поручительства и дополнительного соглашения к договору об ипотеке (залоге недвижимости) между АО "Россельхозбанк" и ОАО "АП":
1) Договор поручительства, между АО "Россельхозбанк" и ОАО "АП", на следующих условиях:
1.1. Кредитор - АО "Россельхозбанк";
1.2. Поручитель - ОАО "Амурское пароходство";
1.3. Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом РФП" (далее - Должник) своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности (далее - Договор об открытии кредитной линии) между Кредитором и Должником.
1.4. Поручительство обеспечивает исполнение Должником в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии обязательств по возврату кредита/части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию задолженности Должника.
1.5. В соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии Кредитор принял на себя обязательство открыть Должнику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности (далее - лимит задолженности) в сумме 312 000 000 (триста двенадцать миллионов) рублей и предоставить Должнику кредит частями (далее - часть Кредита / Транш) в пределах лимита задолженности 312 000 000 (триста двенадцать миллионов) рублей на следующие цели: пополнение оборотных средств/финансирование текущей деятельности.
1.6. Лимит задолженности устанавливается после заключения соответствующих дополнительных соглашений к договору кредитной линии, при условии, что общая ссудная задолженность и условные обязательства кредитного характера Заемщика перед Кредитором не превысят 3 886 622 600 (Три миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать две тысячи шестьсот) рублей.
1.7. Транши в рамках Договора об открытии кредитной линии предоставляются на срок не более 720 (Семисот двадцати) календарных дней, исчисляемый со дня, следующего за днем выдачи соответствующего Транша. При этом указанный срок не может превышать срока окончательного возврата (погашения) Кредита, установленного Договором об открытии кредитной линии.
1.8. Должник принял на себя обязательство возвратить полученные денежные средства, а также уплатить проценты за пользование кредитом (траншем) из расчета:
- процентная ставка по кредиту устанавливается не более 14% годовых.
- окончательный размер процентной ставки для каждого Транша устанавливается в дополнительном соглашении к Договору об открытии кредитной линии при выдаче Должнику соответствующего Транша.
1.9. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до "20" марта 2020 года (включительно)".
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия