Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Газпром газораспределение Уфа" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество

"Газпром газораспределение Уфа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

1.3. Место нахождения эмитента 450059, Республика Башкортостан,

г.Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4

1.4. ОГРН эмитента 1020203227758

1.5. ИНН эмитента 0278030985

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30403-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093

http://www.gaz-service.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2017 года, город Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовый зал, 11:00 ч.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 4 915 148 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 4 915 148 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 658 189 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 658 189 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 658 189 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 658 189 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 658 189 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 4 607 323 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 658 189 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 658 189 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 658 189 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 658 189 голосов.

Кворум имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.5.1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

2.5.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

2.5.5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2016 году.

2.5.6. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.5.7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.5.8. Утверждение аудитора Общества.

2.5.9. О выходе Общества из состава членов Союза строителей "Газораспределительная система. Строительство".

2.5.10. О вступлении Общества в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация "БашстройТЭК".

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

"За" - 658 011 голосов,

"Против" - 0 голосов,

"Воздержался" - 20 голосов.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 158.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

"За" - 657 957 голосов,

"Против" - 0 голосов,

"Воздержался" - 20 голосов.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 212.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

2.6.3. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в размере 239 637 020 рублей (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 80 878 000 рублей) следующим образом:

- на формирование источника для компенсации выпадающих доходов от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2016 год, в сумме 50 000 000 рублей;

- на выплату дивидендов по акциям - 94 820 226 рублей 56 копеек;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 94 816 793 рубля 44 копейки.

Результаты голосования:

"За" - 657 957 голосов,

"Против" - 0 голосов,

"Воздержался" - 74 голоса.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 158.

Решение принято.

Решили:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в размере 239 637 020 рублей (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 80 878 000 рублей) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям - 94 820 226 рублей 56 копеек;

2.6.4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию - 135 рублей 04 копейки;

-дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10.07.2017.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

"За" - 657 957 голосов,

"Против" - 0 голосов,

"Воздержался" - 74 голоса.

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 158.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию - 135 рублей 04 копейки;

-дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10.07.2017.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год:

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

2.6.5. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, том числе:

- Председателю Совета директоров 50 000 рублей;

- членам Совета директоров - по 25 000 рублей;

- Председателю Ревизионной комиссии - 25 000 рублей;

- членам Ревизионной комиссии - по 20 000 рублей;

- секретарю Совета директоров - 15 000 рублей.

Члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим, вознаграждение не выплачивать. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, секретаря Совета директоров не производить.

Результаты голосования:

"За" - 657 991 голос,

"Против" - 0 голосов,

"Воздержался" - 40 голосов.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 158.

Решение принято.

Решили:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, том числе:

- Председателю Совета директоров 50 000 рублей;

- членам Совета директоров - по 25 000 рублей;

- Председателю Ревизионной комиссии - 25 000 рублей;

- членам Ревизионной комиссии - по 20 000 рублей;

- секретарю Совета директоров - 15 000 рублей.

2.6.6. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;

2. Елецкий Алексей Сергеевич;

3. Ивановский Артем Владимирович;

4. Ковалев Михаил Вадимович;

5. Королев Дмитрий Александрович;

6. Магданов Ильдар Зиганурович;

7. Осипова Александра Ефимовна;

8. Прохорова Ольга Владимировна;

9. Сазонов Алексей Александрович;

10.Сидоров Игорь Андреевич.

Результаты голосования:

"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич - 615 330 кумулятивных голосов.

2. Елецкий Алексей Сергеевич - 614 740 кумулятивных голосов.

3. Ивановский Артем Владимирович - 6 кумулятивных голосов.

4. Ковалев Михаил Вадимович - 714 547 кумулятивных голосов.

5. Королев Дмитрий Александрович - 614 850 кумулятивных голосов.

6. Магданов Ильдар Зиганурович - 714 925 кумулятивных голосов.

7. Осипова Александра Ефимовна - 12 кумулятивных голосов.

8. Прохорова Ольга Владимировна - 614 634 кумулятивных голоса.

9. Сазонов Алексей Александрович - 714 541 кумулятивный голос.

10. Сидоров Игорь Андреевич - 12 кумулятивных голосов.

"Против всех" - 0 кумулятивных голосов,

"Воздержался" - 245 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу № 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 3 479.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;

2. Елецкий Алексей Сергеевич;

3. Ковалев Михаил Вадимович;

4. Королев Дмитрий Александрович;

5. Магданов Ильдар Зиганурович;

6. Прохорова Ольга Владимировна;

7. Сазонов Алексей Александрович.

2.6.7. Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Власенко Вероника Владимировна.

2. Гарипова Гузель Асхатовна.

3. Сагадеев Мунир Миниахметович.

Результаты голосования:

1. Власенко Вероника Владимировна

"За" - 658 009 голосов;

"Против" - 6 голосов;

"Воздержался" - 26 голосов.

2. Гарипова Гузель Асхатовна

"За" - 657 958 голосов;

"Против" - 63 голоса;

"Воздержался" - 20 голосов.

3. Сагадеев Мунир Миниахметович

"За" - 657 950 голосов;

"Против" - 65 голосов;

"Воздержался" - 26 голосов.

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 148.

Решение принято.

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Власенко Вероника Владимировна.

2. Гарипова Гузель Асхатовна.

3. Сагадеев Мунир Миниахметович.

2.6.8. Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО "Аудит - НТ".

Результаты голосования:

"За" - 657 997 голосов,

"Против" - 0 голосов,

"Воздержался" - 34 голоса.

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 158.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО "Аудит - НТ".

2.6.9. Обществу выйти из состава членов Союза строителей "Газораспределительная система. Строительство".

Результаты голосования:

"За" - 657 914 голосов,

"Против" - 59 голосов,

"Воздержался" - 52 голоса.

Число голосов по вопросу № 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 164.

Решение принято.

Решили:

Обществу выйти из состава членов Союза строителей "Газораспределительная система. Строительство".

2.6.10. Вступить Обществу в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация "БашстройТЭК".

Результаты голосования:

"За" - 657 866 голосов,

"Против" - 113 голосов,

"Воздержался" - 52 голоса.

Число голосов по вопросу № 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 158.

Решение принято.

Решили:

Вступить Обществу в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация "БашстройТЭК".

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2017 протокол № 1

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30403-D, дата государственной регистрации 25.08.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" -

управляющей организации

ПАО "Газпром газораспределение Уфа" А.А. Ахметшин

(подпись)

3.2. Дата "27" июня 2017 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru