сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Камчатскэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Камчатскэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Камчатскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,

г. Петропавловск-Камчатский

1.4. ОГРН эмитента 1024101024078

1.5. ИНН эмитента 4100000668

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: - 17.07.2017

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2017

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров ПАО "Камчатскэнерго" за 2 квартал 2017 года.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы дополнительных мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции и ремонтам, источником реализации которых являются денежные средства, высвобождающиеся в результате рефинансирования кредитного портфеля ПАО "Камчатскэнерго".

3. Об одобрении заключения между ПАО "Камчатскэнерго" и ГУП "Камчатсккоммунэнерго" дополнительного соглашения к договору аренды муниципального имущества от 01.02.2011 № 06-02/02, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

4. Об одобрении заключения между ПАО "Камчатскэнерго" и ГУП "Камчатсккоммунэнерго" дополнительного соглашения к договору аренды муниципального имущества от 01.02.2011 № 06-02/02, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

5. Об одобрении заключения между ПАО "Камчатскэнерго" и Администрацией Новоавачинского сельского поселения Елизовского района Камчатского края дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 30.08.2012 № 1, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

6. Об одобрении заключения между ПАО "Камчатскэнерго" и ПАО Сбербанк договора по предоставлению кредитных ресурсов для нужд ПАО "Камчатскэнерго" в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.

7. Об одобрении заключения между ПАО "Камчатскэнерго" и ПАО Сбербанк договора по предоставлению кредитных ресурсов для нужд ПАО "Камчатскэнерго" в сумме 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.

8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО "Камчатскэнерго" по российским стандартам бухгалтерского учета за 2017 год.

9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы "Камчатскэнерго" за 2017 год.

10. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО "Камчатскэнерго".

11. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО "Камчатскэнерго".

12. Об утверждении перечня дочерних и зависимых хозяйственных обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО "Камчатскэнерго" в соответствии в пп. 31 п.12.1 ст. 12 Устава Общества.

13. О предварительном одобрении Соглашения № 3 к Коллективному договору ПАО "Камчатскэнерго" на 2016-2018 годы.

14: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

3.1. Наименование

должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

ПАО "Камчатскэнерго" С.Б. Кондратьев

3.2. Дата.

"17" июля 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru