сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Птицефабрика Челябинская" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Птицефабрика Челябинская" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Птицефабрика Челябинская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Птицефабрика Челябинская"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 456658, Челябинская область, г. Копейск, тер. Птицефабрика Челябинская

1.4. ОГРН эмитента: 1037401636139

1.5. ИНН эмитента: 7430008205

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32052-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507; http://www.chepfa.ru

2. Содержание сообщения

Форма проведения заседания: заочная (решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием с использованием бюллетеней для голосования);

Дата начала приёма бюллетеней: 10 июля 2017 г.;

Дата и время окончания приёма бюллетеней: 14 июля 2017 г., 12-00 по московскому времени;

Адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория ПАО "Птицефабрика Челябинская", секретарю Совета директоров прошлого созыва Соболеву Г.С., предварительно по электронной почте ssd.chepfa@gmail.com,

Дата и время подведения итогов голосования 14 июля 2017 г., с 13-00 до 14-00 по московскому времени.

Лица, принявшие участие 1. Кадушин Павел Николаевич,

в заочном голосовании: 2. Чернецов Александр Петрович.

3. Соболев Георгий Сергеевич.

4. Корнеев Сергей Борисович.

В заочном голосовании приняли участие 4 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. Сведения о наличии особого мнения: особые мнения не поступили.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

4. Об образовании в составе Совета директоров Общества Комитета по работе с дочерними обществами ПАО "Птицефабрика Челябинская".

5. Об избрании членов Комитета по работе с дочерними обществами ПАО "Птицефабрика Челябинская".

6. О выдаче поручений Единоличному исполнительному органу Общества.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"На основании п.12.5. главы 12 Устава Общества избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Кадушина Павла Николаевича".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 4 голоса (Кадушин П.Н., Чернецов А.П.,

Соболев Г. С., Корнеев С. Б.); против - 0 голосов; воздержались - 0 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"На основании пп. 4.1. п. 4 Положения о Совете директоров Общества избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества члена Совета директоров Чернецова Александра Петровича".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 4 голоса (Кадушин П.Н., Чернецов А.П.,

Соболев Г.С., Корнеев С.Б.); против - 0 голосов; воздержались - 0 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"На основании пп. 5.1. п. 5 Положения о Совете директоров Общества избрать Секретарём Совета директоров Общества члена Совета директоров Соболева Георгия Сергеевича".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 4 голоса (Кадушин П.Н., Чернецов А.П.,

Соболев Г.С., Корнеев С.Б.); против - 0 голосов; воздержались - 0 голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"На основании пп. 35) п. 12.2. Устава Общества образовать в составе Совета директоров Комитет по работе с дочерними обществами ПАО "Птицефабрика Челябинская" (далее по тексту протокола - "Комитет") в количестве трёх человек".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за-4 голоса (.Кадушин П.Н., Чернецов А.П.,

Соболев Г. С., Корнеев С.Б.); против - 0 голосов; воздержались - 0 голосов.

Решение по четвёртому вопросу повестки дня принято.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"Избрать из Состава Совета директоров в Комитет следующих членов:

1. Соболев Георгий Сергеевич;

2. Борисов Олег Васильевич;

3. Кадушин Павел Николаевич.

Избрать Председателем Комитета Соболева Георгия Сергеевича".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за-4 голоса (.Кадушин П.Н., Чернецов А.П.,

Соболев Г.С., Корнеев С.Б.); против - 0 голосов; воздержались - 0 голосов.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"На основании пп. 38. п. 12.2. Устава Общества поручить Единоличному исполнительному органу разработать положение о Комитете и представить на утверждение Совету директоров в срок до 28 июля 2017 г."

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за-4 голоса (Кадушин П.Н., Чернецов А.П.,

Соболев Г.С., Корнеев С.Б.); против - 0 голосов; воздержались - 0 голосов.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Протокол составлен 14 июля 2017 года в 2 (Двух) экземплярах.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Чернецов

3.2. Дата 17.07.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru