сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Роснефть" НК в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НК "Роснефть".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.

1.5. ИНН эмитента: 7706107510.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.rosneft.ru/Investors/information/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №1 "О составе Правления ПАО "НК "Роснефть"* и № 2 "О совмещении членами Правления ПАО "НК "Роснефть" должностей в органах управления других организаций" кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

Назначить с 15.07.2017 членами Правления ПАО "НК "Роснефть" сроком на 3 (три) года:

1) Калинина Юрия Ивановича, вице-президента по кадровым и социальным вопросам ПАО "НК "Роснефть".

Доля участия Калинина Ю.И. в уставном капитале ПАО "НК "Роснефть": 0,0019%.

Доля принадлежащих Калинину Ю.И. обыкновенных акций ПАО "НК "Роснефть": 0,0019%.

2) Лирона Эрика Мориса, первого вице-президента ПАО "НК "Роснефть".

Доля участия Лирона Э.М. в уставном капитале ПАО "НК "Роснефть": 0,0051 %.

Доля принадлежащих Лирону Э. М. обыкновенных акций ПАО "НК "Роснефть": 0,0051 %.

3) Касимиро Дидье, вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО "НК "Роснефть".

Доля участия Касимиро Д. в уставном капитале ПАО "НК "Роснефть": 0,0043%.

Доля принадлежащих Касимиро Д. обыкновенных акций ПАО "НК "Роснефть": 0,0043%.

4) Лазарева Петра Ивановича, финансового директора ПАО "НК "Роснефть".

Доля участия Лазарева П.И. в уставном капитале ПАО "НК "Роснефть": 0,0042%.

Доля принадлежащих Лазареву П.И. обыкновенных акций ПАО "НК "Роснефть": 0,0042%.

5) Рунье Зелько, вице-президента по шельфовым проектам ПАО "НК "Роснефть".

Доля участия Рунье З. в уставном капитале ПАО "НК "Роснефть": 0,0036%.

Доля принадлежащих Рунье З. обыкновенных акций ПАО "НК "Роснефть": 0,0036%.

6) Русакову Владу Вилориковну, вице-президента ПАО "НК "Роснефть".

Доля участия Русаковой В.В. в уставном капитале ПАО "НК "Роснефть": 0,00004%.

Доля принадлежащих Русаковой В.В. обыкновенных акций ПАО "НК "Роснефть": 0,00004%.

* Количественный состав Правления ПАО "НК "Роснефть" составляет 11 человек.

Информация о составе Правления ПАО "НК "Роснефть" размещена на официальном сайте: https://www.rosneft.ru/governance/corpmanagement/.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

Дать согласие на совмещение членами Правления ПАО "НК "Роснефть" должностей в органах управления других организаций сроком на период действия полномочий членов Правления ПАО "НК "Роснефть" в качестве членов органов управления указанных организаций:

Эрик Морис Лирон: Член Совета директоров ООО "ННК"

Дидье Касимиро: Председатель Совета директоров ПАО "Саратовский НПЗ", Rosneft Trading S.A., Председатель Наблюдательного Совета ЧАО "ЛИНИК", член Совета директоров ПАО АНК "Башнефть"

Юрий Игоревич Курилин: Член Наблюдательного совета Банка "ВБРР" (АО)

Петр Иванович Лазарев: Член Совета директоров ЗАО "ТЭК-Торг"

Юрий Анатольевич Нарушевич: Председатель Совета директоров ООО "РН-Сервис"

Влада Вилориковна Русакова: Председатель Совета директоров АО "Сибнефтегаз", член Совета директоров SIA "ITERA Latvija"

Андрей Николаевич Шишкин: Председатель Совета директоров АО "ДЦСС", АО "82 СРЗ"; член Совета директоров ООО "Арктический Научный Центр", ПАО "Гипротюменнефтегаз", ОАО "ВНИПИнефть", ООО "Звезда-Хёндэ", ОАО "ТомскНИПИнефть", ООО "СНГТ"; Президент, Председатель Правления, Заместитель Председателя Совета директоров ПАО АНК "Башнефть"

Геннадий Иванович Букаев: Член Совета директоров АО "РОСНЕФТЕГАЗ"

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2017 года, протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента

корпоративного управления -

корпоративный секретарь С.В. Грицкевич

3.2. 14 июля 2017 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru