сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЭРА" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ВП "ЭРА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ о существенном факте Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО ВП "ЭРА"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование Эмитента Публичное акционерное общество "Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика"

1.2. Сокращённое фирменное наименование Эмитента ПАО ВП "ЭРА"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, 690001, г. Владивосток, ул.Пионерская,1, тел. (423)246-78-49, факс: (423)246-77-29

1.4. ОГРН эмитента 1022501275455

1.5. ИНН 2504000733

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30252-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемым эмитентом для раскрытия информации http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3893

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Дата проведения Совета директоров Общества - 13 июля 2017 года.

2.2. Кворум заседания Совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Количество членов присутствовавших на заседании Совета директоров - 8 человек, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, проведенного 24 мая 2017 года, избран Совет директоров в количестве 9 чел.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

2.3. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

2.3.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика"

Результаты голосования: "За" - 8 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

РЕШИЛИ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика" в форме заочного голосования (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 15 августа 2017г.

3. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества - АО "Регистратор Р.О.С.Т." (Владивостокский филиал).

4. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Лунина Ирина Николаевна.

2.3.2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика".

Результаты голосования: "За" - 8 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика":

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.3.3. Об утверждении даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика".

Результаты голосования: "За" - 8 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика" - 24 июля 2017 года.

2.3.4. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика".

Результаты голосования: "За" - 8 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика".

2.3.5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика".

Результаты голосования: "За" - 8 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика".

2.3.6. Об утверждении списка документов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика".

Результаты голосования: "За" - 8 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить список документов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика".

2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика":

- Место предоставления информации - г. Владивосток, ул. Пионерская,1, юридический отдел.

- Время предоставления информации - с 26 июля 2017г. с 13-30 до 17-00.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации: 1-02-30252-F, дата государственной регистрации 14.01.2000г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - - 14 июля 2017 г. № 3.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Наименование должности уполномоченного

лица эмитента - Генеральный директор ___________________________ И.И. Мирошниченко

М.П.

3.2. Дата " 14 " июля 2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru