сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Силовые машины" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Силовые машины" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Силовые машины"

1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А

1.4. ОГРН эмитента 1027700004012

1.5. ИНН эмитента 7702080289

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Решения по вопросам №№ 1-3 повестки дня приняты членами Совета директоров единогласно.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Силовые машины" Мордашова Алексея Александровича.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Избрать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО "Силовые машины" в следующем составе:

1. Васильков Роман Владимирович;

2. Лавров Николай Викторович;

3. Федосеев Сергей Николаевич.

2. Избрать Председателем Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО "Силовые машины" Федосеева Сергея Николаевича.

По вопросу № 3 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО "КПМГ" (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203):

- за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Силовые машины", подготовленной в соответствии с РСБУ по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года, в сумме 3 186 000,00 рублей, включая НДС;

- за проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО "Силовые машины", подготовленной в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 года № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года, в сумме 10 732 100,00 рублей, включая НДС;

- за проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО "Силовые машины", подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию на и за 6 месяцев, оканчивающиеся 30 июня 2017 года, в сумме 6 549 000,00 рублей, включая НДС.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" июля 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2017 года, № 313

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Силовые машины" Р.П. Филиппов

(подпись)

3.2. Дата "14 " июля 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru