сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Магаданэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Магаданэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"

1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"

1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24

1.4.ОГРН эмитента 1024900954385

1.5.ИНН эмитента 4909047148

1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А

1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июля 2017г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

25 июля 2017г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО "Магаданэнерго" за 2 квартал 2017 год.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Магаданэнерго" о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.

3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО "Магаданэнерго".

4. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

5. О согласии на заключение между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэнергоремонт" договора на выполнение работ по замене экранных и водоподводящих труб левого и правого боковых экранов к/а ТП-150-1 ст. №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об определении позиции ПАО "Магаданэнерго" (представителей ПАО "Магаданэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО "Магаданэнерго" - АО "Магаданэнергоремонт".

7. Об определении позиции ПАО "Магаданэнерго" (представителей ПАО "Магаданэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО "Магаданэнерго" - АО "Магаданэлектросетьремонт".

8. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО "Магаданэнерго".

10. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

10.1. Об утверждении Регламента проведения конкурса в ПАО "Магаданэнерго" в новой редакции.

10.2. Об утверждении Регламента проведения аукциона в ПАО "Магаданэнерго" в новой редакции.

10.3. Об утверждении Регламента проведения запроса предложений в ПАО "Магаданэнерго" в новой редакции.

10.4. Об утверждении Регламента проведения запроса цен в ПАО "Магаданэнерго" в новой редакции.

11. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении состава совещательного органа ПАО "Магаданэнерго" по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

12. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО "Магаданэнерго" и "Сбербанк" (ПАО) в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей являющегося взаимосвязанными с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.

13. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО "Магаданэнерго" на 2017-2018 гг.

3. Подпись

3.1.

Директор по корпоративному управлению

(по доверенности №201 от 21.12.2016г.) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 17 июля 2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru