сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Хоум Кредит энд Финанс Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ХКФ Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью

"Хоум Кредит энд Финанс Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ХКФ Банк"

1.3. Место нахождения эмитента 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700280937

1.5. ИНН эмитента 7735057951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На заседании Совета директоров присутствовали 4 члена Совета директоров эмитента из 4 избранных. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Рассмотрение Акта проверки по вопросу соблюдения кредитной организацией требований к счетно-сортировальным машинам.

"за" - единогласно

"против" - нет

"воздержалось" - нет

2.2.2. Рассмотрение Акта проверки соблюдения сроков, полноты и порядка предоставления информации о договорах, заключенных на основании генерального соглашения в Репозитарий.

"за" - единогласно

"против" - нет

"воздержалось" - нет

2.2.3. Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО "ХКФ Банк" за II квартал 2017 года.

"за" - единогласно

"против" - нет

"воздержалось" - нет

2.2.4. Утверждение Положения об организации внутреннего контроля в ООО "ХКФ Банк" (версия 36).

"за" - единогласно

"против" - нет

"воздержалось" - нет

2.2.5. Рассмотрение Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2 квартал 2017г.

"за" - единогласно

"против" - нет

"воздержалось" - нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Принять к сведению информацию, изложенную в Акте проверки Санкт-Петербургского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" по вопросу соблюдения кредитной организацией требований к счетно-сортировальным машинам (оригинал акта хранится в Санкт-Петербургском филиале Банка)

2.3.2. Принять к сведению информацию, изложенную в Акте проверки соблюдения сроков, полноты и порядка предоставления необходимой информации о договорах, заключенных на не организованных торгах в Репозитарий (Приложение 1).

2.3.3. Утвердить Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО "ХКФ Банк" за II квартал 2017 года (Приложение 2).

2.3.4. Утвердить и ввести в действие с 17.07.2017 г. Положение об организации внутреннего контроля в ООО "ХКФ Банк", версия 36 в предложенной редакции (документ хранится в электронном виде). Признать утратившим силу с 17.07.2017 г. и отменить действие Положения об организации внутреннего контроля в ООО "ХКФ Банк", версия 35 (утверждено решением Совета Директоров ООО "ХКФ Банк" Протокол №691 от 04.04.2017 г.).

2.3.5. Принять к сведению Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2 квартал 2017г. (Приложение 3).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" июля 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" июля 2017 г., № 702.

3. Подпись

3.1. Финансовый директор ООО "ХКФ Банк", действующий на основании Доверенности №1-1/75 от 18.02.2016 г. И.В. Коликова

(подпись)

3.2. Дата "14" июля 2017 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru