сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НПО "Стрела" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПО "Стрела" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Стрела"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256

1.5. ИНН эмитента: 7103028233

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.

По состоянию на 14.07.2017 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 7.

В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "НПО "Стрела" Ведрова Александра Анатольевича.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

2. Избрание Корпоративного секретаря Совета директоров ПАО "НПО "Стрела".

РЕШЕНИЕ:

2.1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО "НПО "Стрела" Орлову Татьяну Борисовну на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года и одобрить заключение с Орловой Т.Б. дополнительного соглашения к трудовому договору.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

3.Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО "НПО "Стрела" на 2017-2018 корпоративный год (Приложение N 2 к Протоколу заседания Совета директоров).

3.2. Генеральному директору ПАО "НПО "Стрела" В.В. Чапкину обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным Планом.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17.07.2017 г. Протокол N СД-9

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"

__________________ Чапкин В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru