сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Бийский котельный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БиКЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,

а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Бийский котельный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БиКЗ"

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104/Комсомольская, 46, офис 411/3

1.4. ОГРН эмитента 1022200558049

1.5. ИНН эмитента 2226008020

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июля 2017 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 14 июля 2017 года заочное заседание совета директоров

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О расторжении трудового договора с генеральным директором АО "Бийский котельный завод.

2. Об избрании генерального директора АО "Бийский котельный завод.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 бюллетеней, кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.

Итоги голосования по всем вопросам: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов.

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров:

Первый вопрос:

В связи с окончанием срока действия трудового договора с генеральным директором АО "Бийский котельный завод", считать прекратившим трудовой договор с Фомченковым Дмитрием Владимировичем с 17 июля 2017 года.

Второй вопрос:

Заключить трудовой договор с генеральным директором АО "Бийский котельный завод" Фомченковым Дмитрием Владимировичем с 18 июля 2017 года сроком на 5 лет.

Поручить члену совета директоров АО "Бийский котельный завод" Манжуровой Ольге Дмитриевне подписать трудовой договор от имени Общества с генеральным директором.

2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 25,90%

2.7. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,90%

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2 от 14.07.2017

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-11645-F от 25.05.2005 г.

2.10. Момент наступления существенного факта: 14.07.2017

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д. В. Фомченков

(подпись)

3.2. Дата 17 июля 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru