сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Малые ГЭС Алтая" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Малые ГЭС Алтая" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Малые ГЭС Алтая"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Малые ГЭС Алтая"

1.3. Место нахождения эмитента: 649006, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д.73

1.4. ОГРН эмитента: 1100411007674

1.5. ИНН эмитента: 0411151856

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12996-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0411151856

2. Содержание сообщения

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (члены СД, принявшие участие в заседании: Краснова А.А, Ганцев В.М., Белозерцев А.В., Дохненко С.П., Бородин А.В.). Результат голосования по вопросам о принятии решений:

по первому вопросу - Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принято решение единогласно - Избрать Председателем Совета директоров Краснову Александру Анатольевну.

по второму вопросу - Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Принято решение единогласно - Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Ганцева Валерия Михайловича.

по третьему вопросу - Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017 - 2018 корпоративный год. Принято решение единогласно - Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2017 - 2018 корпоративный год согласно Приложению 1 к протоколу.

по четвертому вопросу - Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Принято решение единогласно - Определить стоимость услуг Аудитора ООО "ЭНПИ Консалт" (ОГРН 1177746166817) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2017 год в размере 270 810 (Двести семьдесят тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 41 310 (Сорок одна тысяча триста десять) рублей 00 копеек.

по пятому вопросу - Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Принято решение единогласно - 1. Утвердить и ввести в действие по истечении 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО "Малые ГЭС Алтая" согласно Приложению 2 к протоколу.

1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО "Малые ГЭС Алтая" согласно Приложению 3 к протоколу.

2. Признать утратившим силу по истечении 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО "Малые ГЭС Алтая", утвержденное Советом директоров Общества 30.11.2011 (протокол от 05.12.2011 № 7) со всеми изменениями.

3. Поручить Генеральному директору АО "Малые ГЭС Алтая":

3.1. Ознакомиться под роспись с настоящим решением.

3.2. Внести изменения (при необходимости) в документы АО "Малые ГЭС Алтая", в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям АО "Малые ГЭС Алтая".

3.3. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

по шестому вопросу - Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. Принято решение единогласно - Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.

по седьмому вопросу - О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии. Принято решение единогласно - Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе: Хмарин Виктор Викторович - Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО "РусГидро" (Председатель Комиссии); Торопов Денис Владимирович - Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО "РусГидро" (Заместитель Председателя Комиссии); Киров Сергей Анатольевич - Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО "РусГидро"; Богуш Борис Борисович - Член Правления, первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО "РусГидро"; Карпухин Николай Игоревич - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО "РусГидро"; Клопов Александр Васильевич - Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО "РусГидро"; Перминов Дмитрий Витальевич - Директор Юридического Департамента ПАО "РусГидро"; Чурилов Дмитрий Викторович - Директор Департамента топливообеспечения Дивизиона "Дальний Восток" ПАО "РусГидро"; Бородин Виктор Николаевич - Заместитель директора Дивизиона "Дальний Восток" по производству ПАО "РусГидро".

по восьмому вопросу - О прекращении полномочий Генерального директора АО "Малые ГЭС Алтая". Принято решение единогласно - 1. Поручить Председателю Совета директоров АО "Малые ГЭС Алтая" в срок до 27.07.2017 письменно уведомить Генерального директора АО "Малые ГЭС Алтая" Дохненко Сергея Павловича о прекращении трудового договора от 02.08.2012 № О-11/12 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым договором от 02.08.2012 № О-11/12. 2. Прекратить полномочия Генерального директора АО "Малые ГЭС Алтая" Дохненко Сергея Павловича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 01.08.2017.

по девятому вопросу - Об избрании Генерального директора АО "Малые ГЭС Алтая". Принято решение единогласно - 1. Избрать Генеральным директором АО "Малые ГЭС Алтая" Дохненко Сергея Павловича с 02.08.2017 и заключить с ним трудовой договор сроком по 29.12.2017 включительно. 2. Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО "РусГидро", определять условия трудового договора Генерального директора АО "Малые ГЭС Алтая" Дохненко Сергея Павловича и подписывать от имени АО "Малые ГЭС Алтая" трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2017г. № 45.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Павлович Дохненко

3.2. Дата: 17.07.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru