сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Промэкскавация" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Промэкскавация" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество " Промэкскавация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Промэкскавация"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тюмень

1.4. ОГРН эмитента: 1027201301973

1.5. ИНН эмитента: 7206010213

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09351-К

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/2957321/

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:

Лица, присутствующие на заседании: Селюк Сергей Александрович, Киряев Андрей Васильевич, Осипов Андрей Иванович, Селюк Елена Васильевна, Шапошников Александр Валериевич.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По всем вопросам голосовали следующим образом:

Результаты голосования:

"За" - Селюк Сергей Александрович, Киряев Андрей Васильевич, Осипов Андрей Иванович, Селюк Елена Васильевна, Шапошников Александр Валериевич,

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Киряева Андрея Васильевича.

2.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Промэкскавация".

3.

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров определить:

- Форма проведения - заочное голосование;

- Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 16.08.2017;

- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Институтская, д. 2А, кв. 26.

- Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 25.07.2017;

- Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным и об утверждении Устава Общества в новой редакции - Устава Акционерного общества "Промэкскавация".

- Порядок сообщения акционерам о проведении собрания - сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручено лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

1. Проект решений общего собрания акционеров.

2. Проект Устава АО "Промэкскавация".

3. Протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

4. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу.

5. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.

- Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Институтская, д. 2А, кв. 26, с 10 до 16 часов по рабочим дням. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

­ Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №1.

­ Определить, что владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с п. 5 ст. 32, п. 3 ст. 7.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

­ Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества -Акционерному обществу "Ведение реестров компаний".

4.Определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции ПАО "Промэкскавация" в размере 421,82 руб., одной привилегированной именной акции ПАО "Промэкскавация" в размере 421,82 руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2017 года, Протокол № б/н.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции именные обыкновенные бездокументарные:

1-01-09351-К, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.1992 г.

акции именные привилегированные:

2-01-09351-К, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.1992 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель_____________Селюк Сергей Александрович

3.2. Дата 17.07.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru