сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Электромашиностроительный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Электромашиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЭМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 301790, Тульская область, г.Донской, мкр.Северо-Задонск, ул.Дорожная, д.47

1.4. ОГРН эмитента: 1027101373958

1.5. ИНН эмитента: 7114001392

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07776-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7114001392/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной Повесткой дня имеется, заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.2.1. Вопрос N 1: О рекомендациях акционерам ПАО "ЭМЗ" в отношении полученного добровольного предложения о приобретении всех акций Общества в порядке, предусмотренном статьей 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: "Принять следующие рекомендации акционерам ПАО "ЭМЗ" в отношении полученного от Акционерного общества "Аэроэлектромаш" (АО "Аэроэлектромаш") Добровольного предложения о приобретении акций ПАО "ЭМЗ": обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 190 187 (три миллиона сто девяносто тысяч сто восемьдесят семь) штук и привилегированных именных бездокументарных акций типа "А" в количестве 3 467 (три тысячи четыреста шестьдесят семь) штук (далее - Акции), в порядке, предусмотренном статьей 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1) Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения.

Совет директоров оценивает предлагаемую цену приобретения акций в размере 0 (ноль) рублей 55 (пятьдесят пять) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию и 0 (ноль) рублей 55 (пятьдесят пять) копеек за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа "А" как обоснованную и соответствующую требованиям действующего законодательства РФ.

В соответствии с п.2 ст. 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включение информации об обосновании предлагаемой цены приобретения Акций в Добровольное предложение не является обязательным.

В соответствии с представленным Добровольным предложением, предлагаемая цена приобретения Акций определена Акционерным обществом "Аэроэлектромаш" самостоятельно.

Акционерное общество "Аэроэлектромаш" в течение 6 (шести) месяцев, предшествовавших дате представления в Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Добровольного предложения, не совершало сделок по приобретению акций Публичного акционерного общества "Электромашиностроительный завод".

Приобретаемые акции не обращались в течение шести месяцев, предшествующих дате направления добровольного предложения и не обращаются в настоящее время на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Предлагаемая цена выше номинальной стоимости акций.

Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО "ЭМЗ", осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента окончания срока принятия добровольного предложения путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная обязанность лица, направившего добровольное предложение, считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров ПАО "ЭМЗ", осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента окончания срока принятия добровольного предложения путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО "ЭМЗ". Указанная в настоящем пункте обязанность лица, направившего добровольное предложение, считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем акций является кредитная организация, - на ее счет.

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

В обеспечение исполнения Акционерным обществом "Аэроэлектромаш" предусмотренных в ст. 84.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" обязательств по оплате цены выкупаемых акций представлена выданная ПАО Банк ЗЕНИТ банковская гарантия N 33438/05-2017 от 17 мая 2017 г.

У Совета директоров отсутствуют основания полагать, что приобретение АО "Аэроэлектромаш" Акций в рамках Добровольного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Добровольного предложения учесть, что рыночная стоимость акций ПАО "ЭМЗ" в будущем может изменяться под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля Общества, в частности, под влиянием изменения микро- и макроэкономических факторов, изменения цен на продукцию Общества, изменения доходности Общества, изменений законодательства и т.п.

2) Оценка планов лица, направившего Добровольное предложение, в отношении публичного общества, в том числе в отношении его работников.

Акционерное общество "Аэроэлектромаш" планирует сохранить профиль и вид деятельности Публичного акционерного общества "Электромашиностроительный завод", кадровую политику осуществлять в соответствии с действующим законодательством.

3) Обратить внимание владельцев Акций на следующие существенные условия Добровольного предложения:

3.1) Предлагаемая цена приобретения составляет 0 (ноль) рублей 55 (пятьдесят пять) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

3.2) Предлагаемая цена приобретения составляет 0 (ноль) рублей 55 (пятьдесят пять) копеек за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа "А".

3.3) Срок принятия Добровольного предложения: 70 дней с момента получения Добровольного предложения Публичным акционерным обществом "Электромашиностроительный завод".

3.4) Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО "ЭМЗ", о продаже ценных бумаг подается регистратору ПАО "ЭМЗ" - Обществу с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг N10-000-1-00330 от 16 декабря 2004 года; место нахождения: Россия, 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4; адрес Тульского филиала: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50) - в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" для предъявления требования о выкупе акций обществом.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право принятия добровольного предложения путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

3.5) Регистратор ПАО "ЭМЗ" вносит записи о переходе прав на ценные бумаги от владельца, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО "ЭМЗ", к АО "Аэроэлектромаш" на основании отчета об итогах принятия добровольного предложения, и документов, подтверждающих исполнение АО "Аэроэлектромаш" обязанности по выплате денежных средств.

Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги от лица, не зарегистрированного в реестре акционеров ПАО "ЭМЗ" к АО "Аэроэлектромаш", осуществляется на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, и выписки из отчета об итогах принятия добровольного предложения. Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров общества, дает не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств и выписки из указанного отчета.

Голосовали: ЗА - 5 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение принято единогласно (большинством голосов)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 17.07.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующее решение - 17.07.2017 г. N7-17.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЭМЗ"

__________________ Соловьев Р.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru