сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТМКБ "Союз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ТМКБ "Союз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТМКБ "Союз"

1.3. Место нахождения эмитента: 140081, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 10.

1.4. ОГРН эмитента: 1035004901700

1.5. ИНН эмитента: 5026000759

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03861-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11190

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июля 2017 года.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

09 августа 2017 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров, а именно:

1.1. Об организации со службами АО "Корпорация "ТРВ" работ по договору СЧ ОКР "Создание изделия 70" (Протоколы СД № 03 от 14.05.2015 г., № 04 от 16.06.2015 года, № 02 от 08.04.2017 года).

1.2. О ходе исполнения обязательств Общества по теме "Предел" (Протокол СД № 06 от 11.08.2015 года).

2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о проделанной работе по управлению рисками;

- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ.

3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1 полугодие 2017 года.

4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1 полугодие 2017 года.

5. О ходе выполнения Федеральной целевой программы "Развитие ОПК РФ 2011-2020 г.г.".

6. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании генерального директора и его заместителей.

7. О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе пассажирскими салонами повышенной комфортности, акционерными обществами с государственным участием и их дочерними обществами в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ.

8. Об исполнении поручения Президента РФ о развитии производства гражданской продукции.

9. О корректировке плановых бюджетов Общества на 2017 год:

- бюджета себестоимости и рентабельности;

- бюджета движения денежных средств;

- прогнозного аналитического баланса.

10. О корректировке Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2017 год.

11. О корректировке Инвестиционного бюджета Общества на 2017 год.

12. Актуализация Реестра рисков на 2017 год.

13. Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества (заключение, перезаключение договоров аренды).

14. Разное.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: отсутствуют вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ф. Шульгин

3.2. Дата 17.07.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru