сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Каркаде" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Каркаде" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Каркаде"

1.3. Место нахождения эмитента 236000, Российская Федерация, г. Калининград, проспект Мира, д.81

1.4. ОГРН эмитента 1023900586181

1.5. ИНН эмитента 3905019765

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36324-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.carcade.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584

2. Содержание сообщения

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) Избрание секретаря заседания.

2) Одобрение совершения Обществом сделки в соответствии с п. 21.4. Устава Общества - заключение между Обществом и Акционерным обществом Банк "Северный морской путь" (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11), Кредитного договора № 86-2017/КЛ.

3) Одобрение совершения Обществом сделки в соответствии с п. 21.4. Устава Общества - заключение между Обществом и Акционерным обществом Банк "Северный морской путь" (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11), Дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору № 64-2016/КЛ от "25" июля 2016 года.

4) Одобрение совершения Обществом сделки в соответствии с п. 21.4. Устава Общества - заключение между Обществом и Акционерным обществом Банк "Северный морской путь" (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11), Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 144-2016/КЛ от "07" декабря 2016 года.

5) Одобрение совершения Обществом сделки в соответствии с п. 21.4. Устава Общества - заключение между Обществом и Акционерным обществом Банк "Северный морской путь" (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11), Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 64-2016/ДЗ-01 о залоге движимого имущества от "26" сентября 2016 г.

6) Одобрение совершения Обществом сделки в соответствии с п. 21.4. Устава Общества - заключение между Обществом и Акционерным обществом Банк "Северный морской путь" (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11), Дополнительного соглашения № 4 к Договору №64-2016/ДИП-01 о залоге имущественных прав (требований) от "26" сентября 2016 г.

7) Одобрение совершения Обществом сделки в соответствии с п. 21.4. Устава Общества - заключение между Обществом и Акционерным обществом Банк "Северный морской путь" (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11), Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 64-2016/ДЗ-02 о залоге движимого имущества от "13" декабря 2016 г.

8) Одобрение совершения Обществом сделки в соответствии с п. 21.4. Устава Общества - заключение между Обществом и Акционерным обществом Банк "Северный морской путь" (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11), Дополнительного соглашения № 4 к Договору №64-2016/ДИП-02 о залоге имущественных прав (требований) от "13" декабря 2016 г.

9) Предоставление полномочий на подписание Кредитного договора №86-2017/КЛ, Дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору № 64-2016/КЛ, Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 144-2016/КЛ, Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 64-2016/ДЗ-01 о залоге движимого имущества от "26" сентября 2016 г., Дополнительного соглашения № 4 к Договору №64-2016/ДИП-01 о залоге имущественных прав (требований) от "26" сентября 2016 г., Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 64-2016/ДЗ-02 о залоге движимого имущества от "13" декабря 2016 г., Дополнительного соглашения № 4 к Договору №64-2016/ДИП-02 о залоге имущественных прав (требований) от "13" декабря 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО "Каркаде" __________________ О.В. Заглядин

(подпись)

3.2. Дата "17" июля 2017 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru