сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уралэлектро" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Уралэлектро" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро""

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралэлектро"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Оренбургская обл., г.Медногорск, ул.Моторная, 1 а

1.4. ОГРН эмитента: 1025600752649

1.5. ИНН эмитента: 5606000223

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00306-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Созыв общего собрания участников (акционеров)" (опубликовано 18.04.2017 14:13:35) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=idrHXpXfLUOBN01Nis2VlQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Содержание сообщения о созыве годового общего собрания

- дата проведения заседания совета директоров ОАО "Уралэлектро", на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2017г.;

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "Уралэлектро, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2017г. № 2017 (02);

- содержание решения, принятого советом директоров ОАО "Уралэлектро":

1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Уралэлектро" (далее - Общество) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 мая 2017 года. Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Уралэлектро" (гос. рег. № выпуска 1-02-00306-Е).

3. Определить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 02 июня 2017 года;

- время начала годового Общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут (местное время);

- время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут (местное время);

- место регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров: Россия, 462275, Оренбургская область, город Медногорск, улица Моторная, дом 1а, ОАО "Уралэлектро", инженерный корпус, конференц-зал.

- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования представляются акционерами не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро". Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1а. ОАО "Уралэлектро".

4.Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании ОАО "Уралэлектро" осуществляет регистратор Общества - АО "Реестр".

5. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро": вручение уведомления каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества в срок не позднее 12 мая 2017 года.

6. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро":

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро".

2. Утверждение годового отчета ОАО "Уралэлектро" за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Уралэлектро" за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Уралэлектро" по результатам отчетного года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Уралэлектро".

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Уралэлектро".

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Утвердить текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров;

7.1. Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро";

- бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектро", с проектами решений;

- годовой отчет ОАО "Уралэлектро" за 2016 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Уралэлектро" за 2016 год;

- заключение Ревизионной комиссии за 2016 год;

- заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО "Уралэлектро", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Уралэлектро", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;

- сведения об аудиторе;

- рекомендации Совета директоров ОАО "Уралэлектро" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "Уралэлектро" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Уралэлектро" по результатам отчетного года.

7.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров "Уралэлектро" .

8. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: ознакомление в офисе ОАО "Уралэлектро" по адресу: город Медногорск, улица Моторная, дом 1а, с 13 мая 2017 г. по 01 июня 2017 г., с 09.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед) и 02 июня 2017 г. с 09.00 до времени окончания собрания.

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: на заседании совета директоров прису тствовали 4 из 5 членов совета директоров. Кворум составил 80 %. По вопросу повестки дня члены совета директоров проголосовали ЗА, воздержавшихся от голосования и проголосовавших ПРОТИВ небыло.

Содержание решения: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро":

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро".

2. Утверждение годового отчета ОАО "Уралэлектро" за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Уралэлектро" за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Уралэлектро" по результатам отчетного года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Уралэлектро".

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Уралэлектро".

6. Утверждение Аудитора Общества

Дата проведения заседания совета директоров ОАО "Уралэлектро", на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2017г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "Уралэлектро, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2017г. № 2017 (02);

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: на заседании совета директоров прису тствовали 4 из 5 членов совета директоров. Кворум составил 80 %. По вопросу повестки дня члены совета директоров проголосовали ЗА, воздержавшихся от голосования и проголосовавших ПРОТИВ небыло.

Содержание решения:

- решение № 1: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Уралэлектро" (далее - Общество) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

- решение № 2: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 мая 2017 года. Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Уралэлектро" (гос. рег. № выпуска 1-02-00306-Е).

- решение № 3: Определить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 02 июня 2017 года;

- время начала годового Общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут (местное время);

- время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут (местное время);

- место регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров: Россия, 462275, Оренбургская область, город Медногорск, улица Моторная, дом 1а, ОАО "Уралэлектро", инженерный корпус, конференц-зал.

- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования представляются акционерами не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро". Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1а. ОАО "Уралэлектро".

- решение № 4.Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании ОАО "Уралэлектро" осуществляет регистратор Общества - АО "Реестр".

- решение № 5. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро": вручение уведомления каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества в срок не позднее 12 мая 2017 года.

- решение № 6: Утвердить текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров;

- решение № 7: Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро";

- бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектро", с проектами решений;

- годовой отчет ОАО "Уралэлектро" за 2016 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Уралэлектро" за 2016 год;

- заключение Ревизионной комиссии за 2016 год;

- заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО "Уралэлектро", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Уралэлектро", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;

- сведения об аудиторе;

- рекомендации Совета директоров ОАО "Уралэлектро" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "Уралэлектро" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Уралэлектро" по результатам отчетного года.

- решение № 8: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров "Уралэлектро" .

- решение № 9. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: ознакомление в офисе ОАО "Уралэлектро" по адресу: город Медногорск, улица Моторная, дом 1а, с 13 мая 2017 г. по 01 июня 2017 г., с 09.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед) и 02 июня 2017 г. с 09.00 до времени окончания собрания.

Дата проведения заседания совета директоров ОАО "Уралэлектро", на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2017г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "Уралэлектро, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2017г. № 2017 (02);.

Краткое описание внесенных изменений в сообщение: внесена дополнительная информация.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Е. Бритвина

3.2. Дата 17.07.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru