сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Белорецкий металл. комбинат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О принятых советом директоров эмитента решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БМК"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк,

ул. Блюхера, дом 1

1.4. ОГРН эмитента 1020201623716

1.5. ИНН эмитента 0256006322

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом 30269-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=3551

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании Совета директоров приняли участие девять членов Совета директоров. В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО "БМК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу: "О последующем одобрении сде-лок, в совершении которых имеется заинтересованность"

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение соглашений к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" (далее Покупатель) и Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (да-лее Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в количестве 7403 тонн, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 179 947 446,48 (Сто семьдесят девять миллионов де-вятьсот сорок семь тысяч четыреста сорок шесть) рублей 48 копеек с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки - июнь 2017 года.

Итоги голосования: "за" - 8 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного членов Совета директоров, не являющего-ся директором, не заинтересованным в совершении сделки.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение соглашения к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" (далее Покупатель) и Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (да-лее Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в количестве 103435 тонн, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 269 207 301,58 (Двести шестьдесят девять миллионов двести семь тысяч триста один) рубль 58 копеек с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки - июнь 2017 года.

Итоги голосования: "за" - 8 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного членов Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение соглашения к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" (далее Покупатель) и Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (далее Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в количестве 10300 тонн, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 279 305 764 (Двести семьдесят девять миллионов триста пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки - июнь 2017 года.

Итоги голосования: "за" - 8 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного членов Совета директоров, не являющего-ся директором, не заинтересованным в совершении сделки.

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение соглашений к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" (далее Покупатель) и Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (далее Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в количестве 7811 тонн, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 184 685 026,12 (Сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 12 копеек с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соот-ветствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки - июнь 2017 года.

Итоги голосования: "за" - 8 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного членов Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение соглашения к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" (далее Покупатель) и Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (далее Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в количестве 10254 тонн, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 255 904 749,76 (Двести пятьдесят пять миллионов девятьсот четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 76 копеек с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки - июнь 2017 года.

Итоги голосования: "за" - 8 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного членов Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение изменения к соглашению к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" (далее Покупатель) и Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (далее Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в количестве 5406 тонн, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 166 324 742,96 (Сто шестьдесят шесть миллионов триста двадцать четыре тысячи семьсот сорок два) рубля 96 копеек с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки - июнь 2017 года.

Итоги голосования: "за" - 8 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного членов Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу: "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования: "за" - 9 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования: "за" - 9 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования: "за" - 9 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования: "за" - 9 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования: "за" - 9 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 июля 2017 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14 июля 2017 года, протокол № 14

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ В.Г. Камелин

3.2. Дата 14 июля 2017 года МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru