сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Промстройпроект" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "Промстройпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Промстройпроект"

1.3. Место нахождения эмитента 119827, г.Москва, Комсомольский проспект, д.42

1.4. ОГРН эмитента 1027739141407

1.5. ИНН эмитента 7704028742

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56214-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pspm.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5493

1.8 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56214-H-001D, дата государственной регистрации 30.09.2005.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

14 июля 2017 года , г.Москва, Комсомольский проспект, д.42, ЗАО "Промстройпроект"

2.3. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций Общества - 164 447 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании,- 77 466 голосов, что составляет 47,11 % голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Промстройпроект" за 2016г., в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) за 2016г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 466

Наличие кворума: есть (47,11%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Промстройпроект" за 2016г., в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) за 2016г.

2. Утверждение распределение прибыли по результатам работы 2016г., в т.ч. выплата дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 466

Наличие кворума: есть (47,11%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утверждение следующее распределение прибыли (убытков) по результатам работы 2016г., дивиденды не выплачивать.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Промстройпроект" за 2016 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 466

Наличие кворума: есть (47,11%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Промстройпроект" за 2016 г.

4. Избрание Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 387 330

Наличие кворума: есть (47,11%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества:

1. Васильев Игорь Константинович

2. Новоселова Татьяна Петровна

3. Копеина Людмила Алексеевна

4. Шавкунов Андрей Борисович

5. Мещерская Ольга Викторовна

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 466

Наличие кворума: есть (47,11%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Куликова Елена Геннадьевна

2. Наумова Марина Михайловна

3. Куницын Алексей Юрьевич

6. Утверждение аудитора.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 466

Наличие кворума: есть (47,11%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО "Росэкспертиза".

7. Об изменении наименования общества и Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 466

Наличие кворума: есть (47,11%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить наименование Общества - Акционерное общество "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" (полное наименование), АО "Промстройпроект" (сокращенное наименование) и утвердить новую редакцию Устава Общества и приведения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством РФ.

Дата составления протокола общего собрания: 14.07.2017 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор И. О. Фамилия

(подпись) А.Б.Шавкунов

3.2. Дата " 17 " июля 2017 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru