сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МОЭСК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Сообщение об инсайдерской информации

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1057746555811

1.5. ИНН эмитента 5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "МОЭСК" имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.

По второму вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.

По третьему вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.

По четвёртому вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.

По пятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.

По шестому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.

По седьмому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.

По восьмому вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.

По девятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.

По десятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

Одобрить участие ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" в ОАО "Москабельсетьмонтаж" путем приобретения 898 992 560 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Москабельсетьмонтаж" номинальной стоимостью 50 копеек каждая на общую сумму не более 449 496 280 рублей, размещаемых в соответствии с решением о реорганизации ОАО "Москабельэнергоремонт" в форме присоединения к ОАО "Москабельсетьмонтаж", путем конвертации в них 100% обыкновенных именных бездокументарных акций

ОАО "Москабельэнергоремонт", принадлежащих ПАО "Московская объединенная электросетевая компания".

По вопросу 2:

Поручить представителям ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" на Общем собрании акционеров ОАО "Москабельсетьмонтаж" по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Москабельсетьмонтаж" "О реорганизации ОАО "Москабельсетьмонтаж" в форме присоединения к нему ОАО "Москабельэнергоремонт"" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Реорганизовать ОАО "Москабельсетьмонтаж" (место нахождения:

г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 17, стр.3) в форме присоединения к нему ОАО "Москабельэнергоремонт" (место нахождения: 111539, Российская Федерация, г. Москва, ул. Реутовская, д.7Б) на условиях, предусмотренных решением и договором о присоединении ОАО "Москабельэнергоремонт" к ОАО "Москабельсетьмонтаж".

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "Москабельэнергоремонт" к ОАО "Москабельсетьмонтаж" и передаточный акт (приложения N 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).

3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО "Москабельэнергоремонт" к ОАО "Москабельсетьмонтаж":

Все акции ОАО "Москабельэнергоремонт" конвертируются в дополнительные акции ОАО "Москабельсетьмонтаж" в результате присоединения в соответствии с коэффициентами конвертации акций:

1,11111111111 обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО "Москабельэнергоремонт" (государственный регистрационный номер 1 01 55338 Е), номинальной стоимостью 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) рубля конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Москабельсетьмонтаж" номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля.

В случае, если при расчете на основании данного коэффициента конвертации число обыкновенных именных акций ОАО "Москабельсетьмонтаж", в которые конвертируются обыкновенные именные акции ОАО "Москабельэнергоремонт", принадлежащие отдельному акционеру, окажется дробным, то такое число округляется до целого числа по следующим правилам математического округления:

• при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

• при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

При этом, если число обыкновенных именных акций ОАО "Москабельсетьмонтаж", в которые конвертируются обыкновенные именные акции ОАО "Москабельэнергоремонт", принадлежащие отдельному акционеру, составит дробное число меньше единицы (одной обыкновенной именной акции ОАО "Москабельсетьмонтаж"), то такое число округляется до единицы (до одной обыкновенной именной акции ОАО "Москабельсетьмонтаж").

4. Дополнительные обыкновенные акции ОАО "Москабельсетьмонтаж" предоставляют акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО "Москабельсетьмонтаж" в соответствии с Уставом ОАО "Москабельсетьмонтаж" и законодательством Российской Федерации.

ОАО "Москабельсетьмонтаж" признается реорганизованным в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "Москабельэнергоремонт".

Акции ОАО "Москабельэнергоремонт", подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются".

По вопросу 3:

Поручить представителям ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" на Общем собрании акционеров ОАО "Москабельэнергоремонт" по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Москабельэнергоремонт" "О реорганизации ОАО "Москабельэнергоремонт" в форме присоединения к ОАО "Москабельсетьмонтаж"" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"1. Реорганизовать ОАО "Москабельэнергоремонт" (место нахождения: 111539 Российская Федерация, г. Москва, ул. Реутовская, д.7Б) в форме присоединения к ОАО "Москабельсетьмонтаж" (место нахождения: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 17, стр.3) на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО "Москабельэнергоремонт" к ОАО "Москабельсетьмонтаж".

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "Москабельэнергоремонт" к ОАО "Москабельсетьмонтаж" и передаточный акт (приложения N 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).

3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО "Москабельэнергоремонт" к ОАО "Москабельсетьмонтаж":

Все акции ОАО "Москабельэнергоремонт" конвертируются в дополнительные акции ОАО "Москабельсетьмонтаж" в результате присоединения в соответствии с коэффициентами конвертации акций:

1,11111111111 обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО "Москабельэнергоремонт" (государственный регистрационный номер 1-01-55338-Е), номинальной стоимостью 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) рубля конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Москабельсетьмонтаж" номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля.

В случае, если при расчете на основании данного коэффициента конвертации число обыкновенных именных акций ОАО "Москабельсетьмонтаж", в которые конвертируются обыкновенные именные акции ОАО "Москабельэнергоремонт", принадлежащие отдельному акционеру, окажется дробным, то такое число округляется до целого числа по следующим правилам математического округления:

• при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

• при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

При этом, если число обыкновенных именных акций ОАО "Москабельсетьмонтаж", в которые конвертируются обыкновенные именные акции ОАО "Москабельэнергоремонт", принадлежащие отдельному акционеру, составит дробное число меньше единицы (одной обыкновенной именной акции ОАО "Москабельсетьмонтаж"), то такое число округляется до единицы (до одной обыкновенной именной акцииОАО "Москабельсетьмонтаж").

Акции ОАО "Москабельэнергоремонт", подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции ОАО "Москабельэнергоремонт" признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО "Москабельсетьмонтаж" в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "Москабельэнергоремонт".

По вопросу 4:

Поручить представителям ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" на Общем собрании акционеров ОАО "Москабельсетьмонтаж" по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Москабельсетьмонтаж" "Об увеличении уставного капитала ОАО "Москабельсетьмонтаж" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "Москабельсетьмонтаж"" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Увеличить уставный капитал ОАО "Москабельсетьмонтаж" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "Москабельсетьмонтаж" в количестве 898 992 560 (Восемьсот девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят) штук, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей на общую сумму по номинальной стоимости акций 449 496 280 (Четыреста сорок девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят) рублей.

Способ размещения: конвертация обыкновенных акций ОАО "Москабельэнергоремонт" в дополнительные обыкновенные акции ОАО "Москабельсетьмонтаж" в порядке, предусмотренном решением о реорганизации и договором о присоединении ОАО "Москабельэнергоремонт" к ОАО "Москабельсетьмонтаж".

Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО "Москабельэнергоремонт" к ОАО "Москабельсетьмонтаж":

1,11111111111 обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО "Москабельэнергоремонт", номинальной стоимостью 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) рубля конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Москабельсетьмонтаж" номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля.

В случае, если при расчете на основании данного коэффициента конвертации число обыкновенных именных акций ОАО "Москабельсетьмонтаж, в которые конвертируются обыкновенные именные акции ОАО "Москабельэнергоремонт", принадлежащие отдельному акционеру, окажется дробным, то такое число округляется до целого числа по следующим правилам математического округления:

• при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

• при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

При этом, если число обыкновенных именных акций ОАО "Москабельсетьмонтаж", в которые конвертируются обыкновенные именные акции ОАО "Москабельэнергоремонт", принадлежащие отдельному акционеру, составит дробное число меньше единицы (одной обыкновенной именной акции ОАО "Москабельсетьмонтаж"), то такое число округляется до единицы (до одной обыкновенной именной акции ОАО "Москабельсетьмонтаж").

Дополнительные обыкновенные акции ОАО "Москабельсетьмонтаж" предоставляют акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО "Москабельсетьмонтаж" в соответствии с Уставом ОАО "Москабельсетьмонтаж" и законодательством Российской Федерации.

ОАО "Москабельсетьмонтаж" признается реорганизованным в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "Москабельэнергоремонт".

Акции ОАО "Москабельэнергоремонт", подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются".

По вопросу 5:

Поручить представителям ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" на Общем собрании акционеров ОАО "Москабельсетьмонтаж" по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Москабельсетьмонтаж" "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "Москабельсетьмонтаж" и прав, предоставляемых этими акциями" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 898 992 560 (Восемьсот девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят) штук номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) на общую сумму по номинальной стоимости акций 449 496 280 (Четыреста сорок девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят) рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава ОАО "Москабельсетьмонтаж".

По вопросу 6:

Утвердить Программу благотворительной деятельности ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" на 2017 год в соответствии с приложением N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества

По вопросу 7:

1. Утвердить условия договора с Кондратьевым Александром Алексеевичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "МОЭСК" за 2016 год в соответствии с приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить условия договора с Ожерельевым Алексеем Александровичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "МОЭСК" за 2016 год в соответствии с приложением N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Утвердить условия договора с Пешковым Александром Викторовичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения тематической проверки в рамках первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "МОЭСК" за 2016 год в соответствии с приложением N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 8:

Поручить представителям ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" в Совете директоров ОАО "Завод РЭТО" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Завод РЭТО" "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Завод РЭТО" и избрании Генерального директора ОАО "Завод РЭТО" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Завод РЭТО" Степанцева Алексея Борисовича и действие трудового договора с ним от 26.12.2015 N 49/2 по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ) и избрать Генеральным директором ОАО "Завод РЭТО" Быкова Владимира Владимировича сроком до 04.03.2019 включительно.

По вопросу 9:

1. Утвердить скорректированный план развития системы управления производственными активами в ПАО "МОЭСК" на 2016-2018гг. в соответствии с приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременное выполнение Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами ПАО "МОЭСК";

- разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения выполнения Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами ПАО "МОЭСК" с учетом возможности включения мероприятий Плана-графика в инвестиционную программу Общества, в рамках лимитов утвержденной инвестиционной программы Общества, при очередной корректировке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 977, при условии обеспечения положительного экономического эффекта;

Срок: в течении 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО "МОЭСК".

По вопросу 10:

Внести изменение в решение Совета директоров от 29 июля 2011 года (Протокол N 142 от 01 августа 2011 года) по вопросу "Об утверждении Программы инновационного развития ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", изложив п. 2.3. в следующей редакции:

"2.3. Ежегодно выносить на рассмотрение Совета директоров

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:12 июля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2017 г., Протокол N325.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь,

действующий на основании

доверенности N 2-2883 от 08.07.2016

А.Н. Свирин

(подпись)

3.2. Дата "

14 " июля 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru