сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АИЖК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АИЖК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "АИЖК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700262270

1.5. ИНН эмитента 7729355614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется.

Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно или большинством голосов членов Наблюдательного совета АО "АИЖК", имеющими в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" право принимать участие в голосовании.

2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Наблюдательного совета Акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" Приходько Сергея Эдуардовича.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Заместителем председателя Наблюдательного совета Акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" Меня Михаила Александровича.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора АО "АИЖК" за 2016 год согласно Приложению 1.

2. Утвердить расчет исполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО "АИЖК" за 2016 год за исполнение им своих обязанностей в 2016 году и размер его вознаграждения по итогам работы за 2016 год согласно Приложению 2.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению Отчет об итогах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности единого института развития в жилищной сфере за 1 квартал 2017 года с учетом требований директив

Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 согласно Приложению 3.

2. Одобрить Отчет о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности, единого института развития в жилищной сфере за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 4.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении Единым институтом развития в жилищной сфере функций агента Российской Федерации за I квартал 2017 года согласно

Приложению 5.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

1. Утвердить План мероприятий по интеграции АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) в Единый институт развития в жилищной сфере и бюджет расходов на интеграцию АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) согласно Приложению 6.

2. Принять к сведению Отчет об итогах финансовой и налоговой проверки АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) и его дочерних обществ согласно

Приложению 7.

3. Поручить Правлению АО "АИЖК" представлять Наблюдательному совету АО "АИЖК" на очных заседаниях отчеты о реализации плана, указанного в п. 1 настоящего решения, на регулярной основе.

4. Поручить Правлению АО "АИЖК" представить к следующему очному заседанию Наблюдательного совета АО "АИЖК" план минимизации рисков, указанных в отчете (п. 2 настоящего решения), подготовленный совместно

с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО).

5. Поручить Генеральному директору АО "АИЖК" не принимать

на рассмотрение проекты (предложения) по санации компаний-застройщиков Единым институтом развития в жилищной сфере и его организациями в отсутствие специального решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

1. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью

по приобретению паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Кутузовский" на условиях согласно Приложению 8 с целью финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда в квартале 1 средне-этажной смешанной застройки района D2 "Технопарк" инновационного центра "Сколково" (г. Москва, территория Инновационного центра Сколково) на новых условиях согласно Приложению 9;

2. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО "АИЖК"

по вопросу 5 повестки дня заседания от 20.12.2016 (п. 5 протокола от 20.12.2016 № 1/8).

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 3538п-П13 утвердить Порядок согласования с Министерством

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых АО "АИЖК" на территории Дальневосточного федерального округа согласно Приложению 10.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО "АИЖК" ? ООО "Эрнст энд Янг" за 2017 год согласно Приложению 11.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет о реализации плана внедрения профессиональных стандартов в деятельность АО "АИЖК" согласно Приложению 12.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Включить в состав ликвидационной комиссии Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства представителя Государственного архива Российской Федерации - заместителя начальника отдела комплектования ведомственных архивов и делопроизводства

Л.А. Завьялову.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2017 года, протокол № 1/1.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор И.А. Балкарова

(по доверенности от 26.12.2016 № 3-239)

М.П.

3.2. Дата: 17 июля 2017 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru