сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мультисистема" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Мультисистема" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мультисистема"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мультисистема"

1.3. Место нахождения эмитента: 105043, г. Mocквa, yл. Парковая 6-я, д. 29A, помещение 7., комнаты 1-6.

1.4. ОГРН эмитента: 1127746501464

1.5. ИНН эмитента: 7719815118

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15149-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31563; http://мультисистема.рф ; http://www.multisistema.ru/investor/disclosure-of-information

2. Содержание сообщения

2.1 "Сообщение о Решении общих собраний участников (акционеров)"

2.2 Вид общего собрания: повторное годовое.

2.3 Форма проведения общего собрания: собрание.

2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "24" мая 2017 г.

2.5 Дата проведения общего собрания: "14" июля 2017 года

2.6 Место проведения общего собрания: Офис ОАО "Мультисистема", г. Москва, 1 Магистральный тупик, д.11, стр.1.

2.7 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 25 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 30 мин.

2.8 Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество "Реестр" (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва). Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Борисов Игорь Васильевич.

2.9 Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 100 000 000.

2.10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании Ревизора Общества.

4. Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год.

5. О распределении прибыли за 2016 финансовый год.

6. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

8. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Мультисистема".

9. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

10. О приведении Устава Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

11. Об утверждении Устава общества в новой редакции.

2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 53 682 262

"ЗА" - 23 971 756 (44,65%)

"ПРОТИВ" - 29 710 406

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 отчетный год.

Решение по вопросу 1 повестки дня не принято.

2.Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу повести дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 268 411 310

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

1.Чалый Дмитрий - 23 971 755 голосов

2.Коротышевский Олег Васильевич - 23 971 755 голосов

3.Потудин Сергей Вадимович - 23 971 755 голосов

4. Кононова Ирина Александровна - 23 971 760 голосов

5.Саркисов Руслан Сергеевич- 23 971 755 голосов

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 148 552 030 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 голосов

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Чалый Дмитрий

2. Коротышевский Олег Васильевич

3. Потудин Сергей Вадимович

4. Кононова Ирина Александровна

5. Саркисов Руслан Сергеевич

Принято решение по вопросу 2 повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Чалый Дмитрий;

2. Коротышевский Олег Васильевич;

3. Потудин Сергей Вадимович;

4. Кононова Ирина Александровна;

5.Саркисов Руслан Сергеевич.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 53 682 262

"ЗА" - 23 971 756 (44,65%)

"ПРОТИВ" - 29 710 406

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизора ОАО "Мультисистема":

Чалая Ольга

Решение по вопросу 3 повестки дня не принято.

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 53 682 262

"ЗА" - 23 971 756 (44,65 % )

"ПРОТИВ" - 29 710 406

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО "Мультисистема" - ООО "АДК-аудит".

Решение по вопросу 4 повестки дня не принято.

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 53 682 262

"ЗА" - 23 971 756 (44,65 % )

"ПРОТИВ" - 29 710 406

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Не распределять прибыль Общества по результатам 2016 финансового года

Решение по вопросу 5 повестки дня не принято.

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 53 682 262

"ЗА" - 23 971 756 (44,65%)

"ПРОТИВ" - 29 710 406

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1. Принять решение о последующем одобрении следующих договоров поручительства, заключенных АО "ТРОЙКА-Д БАНК" (Кредитор) с ОАО "Мультисистема" (Поручитель):

- Договор поручительства от 05.05.2016 № Ю/Р/53/485/2016/ПЮЛ5 по Договору кредитной линии с лимитом задолженности от 05.05.2016 г. № Ю/Р/53/485/2016; сумма лимита задолженности - 35 000 000, 00 рублей ; срок возврата кредита - 30.06.2017 г., процентная ставка за пользование кредитом - 22%; срок окончания договора поручительства - 30.06.2019г.

- Договор поручительства от 05.08.2016г № Ю/Р/53/472/2016/ПЮЛ5 по Договору кредитной линии с лимитом задолженности от 05.08.2016г. № Ю/Р/53/472/2016; сумма лимита задолженности - 40 000 000,00 рублей; срок возврата кредита - 28.07.2017г., процентная ставка за пользование кредитом - 20 %; срок окончания договора поручительства - 28.07.2019г.

- Договор поручительства от 04.10.2016г. № Ю/Р/53/488/2016/ПЮЛ5 по Договору кредитной линии с лимитом задолженности от 04.10.2016г. № Ю/Р/53/488/2016; сумма лимита задолженности - 25 000 000,00 рублей, срок возврата кредита - 03.10.2017 г., процентная ставка за пользование кредитом - 20 %; срок окончания договора поручительства - 03.10.2019г.

Стороны сделки (сделок): АО "ТРОЙКА-Д БАНК" - Кредитор; ОАО "Мультисистема" - Поручитель; ООО "Мультисистема" - Заемщик.

6.2. Принять решение о последующем одобрении следующего договора поручительства, заключенного АО "ТРОЙКА-Д БАНК" ("Банк", "Гарант") с ОАО "Мультисистема" (Поручитель):

- Договор поручительства от 05.02.2016 г. № Ю/Р/55/404/2016/ПЮЛ5 по Соглашению о предоставлении банковской гарантии от 05.02.2016г. № Ю/Р/55/404/2016, срок банковской гарантии: с 01.02.2016 г. по 02.12.2016 г., сумма банковской гарантии - 57 045 607,06 рублей, бенефициар МАУК городского округа Химки МО "Объединенная дирекция парков"; срок окончания договора поручительства - 02.12.2018г.

Стороны сделки (Сделок): АО "ТРОЙКА-Д БАНК" - "Банк", "Гарант"; ОАО "Мультисистема" - Поручитель; ООО "Фибробетон" - Принципал.

Решение по вопросу 6 повестки дня не принято.

7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 53 682 262

"ЗА" - 23 971 756 (44,65%)

"ПРОТИВ" - 29 710 406

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО "Мультисистема"; утвердить Положение о совете директоров ОАО "Мультисистема"; утвердить Положение о ревизоре ОАО "Мультисистема".

Решение по вопросу 7 повестки дня не принято.

8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 53 682 262

"ЗА" - 23 971 756 (44,65%)

"ПРОТИВ" - 29 710 406

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Продлить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Мультисистема" в лице Генерального директора Чалого Дмитрия сроком на 5 лет.

Решение по вопросу 8 повестки дня не принято.

9. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 53 682 262

"ЗА" - 23 971 756 (44,65%)

"ПРОТИВ" - 29 710 406

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

9.1. "Увеличить Уставный капитал Общества на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей до общего размера 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,001 рублей каждая".

9.2. Определить следующие условия размещения:

9.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук;

9.2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 0,001 рублей;

9.2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция;

9.2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу потенциальных приобретателей - всех акционеров Общества (по состоянию на дату Общего собрания акционеров Общества, принимающего настоящее решение).

Размещение будет производиться в два этапа:

На первом этапе каждый акционер Общества имеет право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.

На втором этапе осуществляется размещение не размещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска акционерам в соответствии с поданными заявками, которые удовлетворяются в хронологическом порядке.

9.2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Общества номинальной стоимостью 0,001 рублей размещается по цене 9 (Девять) рублей 69 (Шестьдесят девять) копеек. Цена размещения определена решением Совета Директоров по итогам торгов акциями Общества на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на конец IV квартала 2016 года, с учетом дисконта в 15%.

9.2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета встречных денежных требований и/или неденежными средствами.

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги дополнительного выпуска:

Акции акционерных обществ, доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

9.3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска Общества внести изменения в Устав Общества, изложив пункты Устава Общества в части объявленных акций в новой редакции согласно итогам размещения.

Решение по вопросу 9 повестки дня не принято.

10. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 53 682 262

"ЗА" - 23 971 756 (44,65%)

"ПРОТИВ" - 29 710 406

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Привести Устав Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Решение по вопросу 10 повестки дня не принято.

11. Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 53 682 262

"ЗА" - 23 971 756 (44,65%)

"ПРОТИВ" - 29 710 406

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав общества в новой редакции

Решение по вопросу 11 повестки дня не принято.

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 17 июля 2017 г.

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-15149-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.10.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTFH9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Мультиситема" _________________ Чалый Д.

3.2. Дата "17" июля 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru