сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СДМ-БАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

"СДМ-Банк" (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) "СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента "СДМ-Банк" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента 1027739296584

1.5. ИНН эмитента 7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения

Информация о проведении заседания совета директоров и его повестке дня.

При раскрытии информации указывается:

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2017 г.

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18.07.2017 г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Подведение итогов выполнения финансового плана Банка за первое полугодие 2017 г.

2. Анализ кредитного рейтинга Банка, присвоенного рейтинговым агентством АКРА. Факторы возможного повышения.

3. Мониторинг исполнения решений, ранее принятых Советом директоров.

4. Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях произошедших в работе Банка и дочерней компании Банка.

5. Рассмотрение отчета о сделках со связанными с Банком лицами, а также льготных сделках Банка за 1 квартал 2017 года.

6. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита Банка за 2 квартал 2017 года.

7. Рассмотрение вопросов организации внутреннего аудита и внутреннего контроля Банка и мер по повышению их эффективности.

8. Оценка эффективности системы внутреннего аудита и внутреннего контроля Банка.

9. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности.

10. Оценка эффективности системы управления рисками Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления "СДМ-Банк" (ПАО) Солнцев М.М.

(подпись)

3.2. Дата "17" июля 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru