сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Долина" (пр-во мех.прессов) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина"

1.3. Место нахождения эмитента: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1025600752891

1.5. ИНН эмитента: 5605000830

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00667-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания (подведения итогов подсчета голосов) Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вид ценных бумаг: акция

Категория: обыкновенная

Серия: первый выпуск

Государственный регистрационный номер: 1-01-00667-Е

Дата регистрации выпуска: 18 января 1993 г.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания (подведения итогов подсчета голосов) Совета директоров имеется.

Итоги голосования:

Вопрос №1: "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Вопрос №2: "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Вопрос №3: "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении Ежеквартального отчета ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" за 2 квартал 2017 года. (документ прилагается - Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" за 2 квартал 2017 года. (документ прилагается - Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №2:

О проверке готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Признать проведенные работы по подготовке предприятия к осеннее-зимнему периоду 2017-2018 гг удовлетворительными. Исходя из финансовых возможностей предприятия, проводить запланированные работы по подготовке к отопительному сезону. Техническому директору Арзамасцеву А.А. подготовить расчет экономической эффективности по теплоизоляции системы отопления до 25.08.2017 г.

ВОПРОС №3: О ходе внедрение программы "Инструмент директора"

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать проведенные работы по внедрению программы "Инструмент директора" неудовлетворительными. Усилить контроль со стороны генерального директора Мингалеева Н.С. на предприятии за внедрением программы "Инструмент директора". Заместителю генерального директора по маркетингу Мингалеева Р.Н организовать обучение пользователей программы в ближайшее время

Дата проведения заседания (подведения итогов подсчета голосов) Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "10" августа 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания (подведения итогов подсчета голосов) Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "10" августа 2017 года, Протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор,Н.С. Мингалеев

3.2. Дата: 11.08.2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru