сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

1.3. Место нахождения эмитента: 443536, Самарская область, Волжский район, 2,3 км восточнее с. Николаевка

1.4. ОГРН эмитента: 1046302393610

1.5. ИНН эмитента: 6367042944

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36502-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум Совета директоров эмитента:

В заседании (заочном голосовании (опросным путем) Совета директоров приняли участие (представили бюллетени) трое из трёх членов Совета директоров. Кворум имелся.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата подведения итогов заочного голосования):

10 августа 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря заседания Совета директоров.

2. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за II квартал 2017 года.

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Советом директоров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: "за" - 100 % (Сто процентов) голосов от общего количества членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

Принятое решение:

Избрать секретарем заседания Бартоша Владимира Вениаминовича.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования: "за" - 100 % (Сто процентов) голосов от общего количества членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за II квартал 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

б/н от 10 августа 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

__________________ Ружечко Р.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.08.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru