сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новороссийский СРЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НСРЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Новороссийский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "НСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента 353902, РФ, Краснодарский край,

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н

1.4. ОГРН эмитента 1022302387172

1.5. ИНН эмитента 2315007476

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30860-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1563

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (внеочередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

2.3.1. 09 августа 2017 года.

2.3.2. Почтовый адрес:

Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:

2.3.2.1. 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18; корпус 5Б, АО "Независимая регистраторская компания";

2.3.2.2. 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1, оф. 117; АО "Независимая регистраторская компания";

2.3.2.3. 353902, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н, Кабинет 55в (Отдел административного регулирования бизнеса).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Уставный капитал АО "НСРЗ" составляет 62 265 000 рублей. Он состоит из 4 669 900 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10.00 рублей каждая и 1 556 600 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10.00 рублей каждая. В общем собрании участвуют владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций. Таким образом, количество размещенных голосующих акций составляет 4 669 900.

Счетная комиссия установила, что на дату окончания приема бюллетеней для голосования 09 августа 2017 года получены бюллетени от 11 акционеров и их представителей, обладающие 4 636 485 размещенными голосующими акциями, что составляет 99, 2844% от числа размещенных голосующих акций Общества. Таким образом, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

2.5.1. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора АО "НСРЗ" Брежнева Александра Викторовича.

2.5.2. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора АО "НСРЗ".

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора АО "НСРЗ" Брежнева Александра Викторовича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня: 4 669 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н: 4 669 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу №1 повестки дня: 4 636 485.

Наличие кворума: есть (99,2844%).

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 4 636 485 100

"ПРОТИВ" 0 0,0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России

от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н

"Недействительные" 0 0,0000

"По иным основаниям" 0 0,0000

ИТОГО: 4 636 485 100,0000

Вопрос № 2. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора АО "НСРЗ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем соб¬рании по вопросу №2 повестки дня: 4 669 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н: 4 669 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу №2 повестки дня:4 636 485.

Наличие кворума: есть (99,2844%).

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 4 636 485 100

"ПРОТИВ" 0 0,0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России

от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н

"Недействительные" 0 0,0000

"По иным основаниям" 0 0,0000

ИТОГО: 4 636 485 100,0000

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

2.7.1. По вопросу № 1: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора АО "НСРЗ" Брежнева Александра Викторовича.

2.7.2. По вопросу № 2: Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором АО "НСРЗ" Авдеева Бориса Анатольевича.

2.8. Дата составления и номер Протокола общего собрания: " 10" августа 2017 года № 43-ОСА НСРЗ

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-30860-Е.

Дата государственной регистрации:27.10.1999

Акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30860-Е.

Дата государственной регистрации:27.10.1999

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Временный генеральный директор _____________ Б.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "10" августа 2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru