сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Пересвет АКБ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)

1.3. Место нахождения эмитента 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027739250285

1.5. ИНН эмитента 7703074601

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02110B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

10 августа 2017 года, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14., 11-00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 58 078 057 621 790 голосами, что составляет 99,999998% от общего количества голосов. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО).

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

7. Определение количественного состава Совета директоров АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО), избрание членов Совета директоров.

8. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; "против" - 0,00 голосов; "воздержалось" - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) осуществляет Полунин Михаил Валериевич. Определить, что функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) исполняет Корольченко Александр Игоревич. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) проводить путем заполнения бюллетеней.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; "против" - 0,00 голосов; "воздержалось" - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) за 2016 год (Приложение №1).

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; "против" - 0,00 голосов; "воздержалось" - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) за 2016 год (Приложение №2).

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; "против" - 0,00 голосов; "воздержалось" - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Не распределять чистую прибыль АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) по итогам деятельности в 2016 году в связи с ее отсутствием (убыток АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) по итогам деятельности в 2016 году составил 64 612 027 тыс. руб.). Не объявлять дивиденды по акциям АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) по результатам 2016 года.

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; "против" - 0,00 голосов; "воздержалось" - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) в следующем составе:

1. Дюдина Наталья Андреевна;

2. Ананьева Ольга Николаевна;

3. Ватлина Ирина Ивановна.

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; "против" - 0,00 голосов; "воздержалось" - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (АО "АКГ "РБС", ОГРН 1027739153430) аудитором АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) на 2017 год.

2.6.7.1. По седьмому вопросу п.7.1 повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; "против" - 0,00 голосов; "воздержалось" - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) - 5 человек.

2.6.7.2. По седьмому вопросу п.7.2 повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1) Маликова Дина Ринатовна "за" - 58 078 057 621 790 голосов, "против" - 0,00 голосов; "воздержалось" - 0,00 голосов. 2) Андрианов Владимир Александрович "за" - 58 078 057 621 790 голосов, "против" - 0,00 голосов; "воздержалось" - 0,00 голосов; 3) Полунин Михаил Валериевич "за" - 58 078 057 621 790 голосов, "против" - 0,00 голосов; "воздержалось" - 0,00 голосов; 4) Хохлова Светлана Вячеславовна "за" - 58 078 057 621 790 голосов, "против" - 0,00 голосов; "воздержалось" - 0,00 голосов; 5) Каравацкий Павел Юрьевич "за" - 58 078 057 621 790 голосов, "против" - 0,00 голосов; "воздержалось" - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО): 1) Маликову Дину Ринатовну; 2)Андрианова Владимира Александровича; 3) Полунина Михаила Валериевича; 4) Хохлову Светлану Вячеславовну; 5) Каравацкого Павла Юрьевича.

2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; "против" - 0,00 голосов; "воздержалось" - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Президента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) Швеца Александра Алексеевича 10 августа 2017 года (последний день полномочий).

Избрать Полунина Михаила Валериевича единоличным исполнительным органом - Президентом АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) с 11 августа 2017 года сроком на 5 (пять) лет.

Предоставить Маликовой Дине Ринатовне полномочия подписать от имени АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) трудовой договор с Полуниным Михаилом Валериевичем на условиях, указанных в Приложении № 3.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "10" августа 2017 года, Протокол № 2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10402110В, дата государственной регистрации выпуска 26.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVX21.

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10402110B001D, дата государственной регистрации выпуска 01.06.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXSY9.

3. Подпись

3.1. Президент АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ___________________ М.В. Полунин

(подпись)

3.2. Дата "11" августа 2017 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru