сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НЭВЗ-Союз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

О решениях, принятых советом директоров ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Новосибирск, Красный проспект,220

1.4. ОГРН эмитента 1025401010359

1.5. ИНН эмитента 5402103510

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10925-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315.,www.nevz.ru (акционерам, сущ. факты)

2. Содержание сообщения

1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с Уставом ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" совет директоров Общества состоит из 9 человек. Члены Совета директоров в количестве 8 человек избираются годовым общим собранием акционеров, девятый - назначается федеральным органом, использующим в отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом. Представитель РФ - не назначен.

В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки заседания:

Заинтересованными лицами по вопросам являются:

-Медведко Виктор Степанович, т.к. является генеральным директором ХК ПАО "НЭВЗ -Союз" и членом Совета директоров ХК ПАО "НЭВЗ- Союз" и АО "Союз".

- Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров ХК ПАО "НЭВЗ - Союз" и АО "Союз".

Субботина Людмила Викторовна- член Совета директоров ХК ПАО "НЭВЗ - Союз" и АО "Союз".

В голосовании принимают незаинтересованные в сделке члены Совета директоров

Вопрос №1 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора купли-продажи имущества между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Союз".

"За" -4 голоса, "Против"-нет, " Воздержался" -нет

Вопрос №2 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора купли-продажи имущества между ХК ПАО "НЭВЗ - Союз" и АО "Союз".

"За" -4 голоса, "Против"-нет, " Воздержался" -нет

2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос №1

Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора купли-продажи имущества между ХК ПАО "НЭВЗ -Союз" и АО "Союз" в следующем размере:

Цена реализуемого имущества составляет: 20 000 000 ( двадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 228 813 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек, из них:

- Земельный участок площадью 1 690кв.м., категория земель: земли населенных пунктов- промышленные объекты и производства 1-Vкласса опасности, являющиеся источниками воздействия на окружающую среду; административно-бытовые здания и помещения, здания управлений, адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Красный, ( кадастровый номер 54:35:033060:58) -18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, без НДС;

- Здание, общей площадью 228,9кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 54:35:033060:119, адрес ( местоположение): Новосибирская область, г. Новосибирск, просп. Красный, дом 220, корпус 10а.- 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 228 813 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.

Вопрос №2

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора купли-продажи имущества между ХК ПАО "НЭВЗ - Союз" и АО "Союз".

Предмет сделки: заключение Договора купли-продажи имущества между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Союз".

Стороны сделки:

Продавец - Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод- Союз" в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359).

Покупатель - акционерное общество "Союз" (ОГРН 1035401022018)

Цена сделки: 20 000 000 ( двадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 228 813 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек, из них:

- Земельный участок площадью 1 690кв.м., категория земель: земли населенных пунктов- промышленные объекты и производства 1-Vкласса опасности, являющиеся источниками воздействия на окружающую среду; административно-бытовые здания и помещения, здания управлений, адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Красный, ( кадастровый номер 54:35:033060:58) -18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, без НДС;

- Здание, общей площадью 228,9кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 54:35:033060:119, адрес ( местоположение): Новосибирская область, г. Новосибирск, просп. Красный, дом 220, корпус 10а.- 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 228 813 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.

Порядок передачи имущества: подписание сторонами Акта приема-передачи имущества.

Иные условия: В редакции Договора купли - продажи имущества, являющегося приложением к данному протоколу ( приложение №2).

3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2017г. .

4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2017г, протокол № 9

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор А.Г. Семченко

(подпись)

3.2. Дата " 11 " августа 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru