сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "РАО Энерг. системы Востока" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РАО ЭС Востока" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "РАО ЭС Востока"

1.3. Место нахождения эмитента Хабаровский край, г. Хабаровск

1.4. ОГРН эмитента 1087760000052

1.5. ИНН эмитента 2801133630

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497

http://www.rao-esv.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Количественный состав Совета директоров ПАО "РАО ЭС Востока", определенный Уставом Общества - 5 членов.

В соответствии с п.15.11 ст. 15 Устава ПАО "РАО ЭС Востока" кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 2: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 3: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 4: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 5: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 6.1: "ЗА" - 3; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 6.2 "ЗА" - 3; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 7: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 8: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 9: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 10: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 11: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Члены Совета директоров ПАО "РАО ЭС Востока", не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Толстогузов С.Н.

По вопросу № 6 не учитывается голос члена Совета директоров Казаченкова А.В.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "РАО ЭС Востока".

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Казаченкова Андрея Валентиновича.

Вопрос № 2: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО "РАО ЭС Востока".

Принятое решение:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича.

Вопрос № 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО "РАО ЭС Востока" на территории Дальневосточного федерального округа.

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых Обществом на территории Дальневосточного федерального округа, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1-й квартал 2017 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1-й квартал 2017 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Вопрос № 5: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Принятое решение:

Определить стоимость услуг аудитора Общества - АО "БДО Юникон" по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО "РАО ЭС Востока", подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год в размере 558 532 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 94 копейки, в т.ч. НДС (18 %) - 85 199 (восемьдесят пять тысяч сто девяносто девять) рублей 94 копейки.

Вопрос № 6: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

6.1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

6.2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 7: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО "РАО ЭС Востока".

Принятое решение:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО "РАО ЭС Востока", утвержденное Советом директоров 23.12.2016 (протокол от 26.12.2016 № 155), с изменениями 06.03.2017 (протокол от 09.03.2017 № 159) и 26.05.2017 (протокол от 29.05.2017 № 164), в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО "РАО ЭС Востока".

Принятое решение:

1. Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО "РАО ЭС Востока" (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

2. Признать утратившим силу Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для ОАО "РАО Энергетические системы Востока", утвержденный Советом директоров Общества 25.08.2014 (протокол №110 от 27.08.2014).

Вопрос № 9: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении нового состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Принятое решение:

Утвердить Совещательный орган по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в новом составе:

1. Киров

Сергей Анатольевич Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО "РусГидро" (Председатель Совещательного органа)

2. Торопов

Денис Владимирович Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО "РусГидро" (Заместитель Председателя Совещательного органа)

3. Садофьев

Андрей Александрович Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам", член Правления Общероссийской общественной организации "ОПОРА РОССИИ", эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию)

4. Емельянов

Антон Андреевич Генеральный директор ОАО "Единая электронная торговая площадка" (по согласованию)

5. Калинин

Александр Сергеевич Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и НП "ОПОРА", член Совета директоров ПАО "Россети" (по согласованию)

6. Картаев

Сергей Джарашович Председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании "Синапс-Мск" (по согласованию)

7. Дашков

Сергей Борисович Участник Рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты "Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием", руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО "Энергосервис - конкурентные закупки", директор Института конкурсных технологий (по согласованию)

8. Сухадольский

Георгий Александрович Руководитель Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки", генеральный директор НП "Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок" (по согласованию)

9. Колесников

Михаил Александрович Вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию)

10. Коротченкова

Наталья Николаевна Заместитель Генерального директора АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (по согласованию)

11. Саблукова

Анна Александровна Руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (по согласованию)

Ответственный секретарь Совещательного органа:

Шарафутдинова

Альфия Айратовна Начальник Управления договорной работы блока "РусГидро" АО "РусГидро Снабжение" (без права голоса)

Вопрос № 10: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запрос цен в Обществе в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить Регламент проведения конкурса в ПАО "РАО ЭС Востока" в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.

2. Утвердить Регламент проведения аукциона в ПАО "РАО ЭС Востока" в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.

3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в ПАО "РАО ЭС Востока" в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.

4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в ПАО "РАО ЭС Востока" в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу.

Вопрос № 11: Об осуществлении функций общего собрания участников ООО "Восток-Финанс", являющегося 100%-ым дочерним обществом ПАО "РАО ЭС Востока":

1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен в Обществе в новой редакции.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Принятое решение:

1. Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ООО "Восток-Финанс", утвержденное Общим собранием участников Общества 26.12.2016 (протокол Правления ПАО "РАО ЭС Востока" от 26.12.2016 № 42), с изменениями от 17.02.2017 (протокол Правления ПАО "РАО ЭС Востока" от 17.02.2017 № 4) и от 26.05.2017 (протокол Совета директоров ПАО "РАО ЭС Востока" от 29.05.2017 № 164) согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу.

2.1. Утвердить Регламент проведения конкурса в ООО "Восток-Финанс" в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему протоколу.

2.2. Утвердить Регламент проведения аукциона в ООО "Восток-Финанс" в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу.

2.3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в ООО "Восток-Финанс" в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему протоколу.

2.4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в ООО "Восток-Финанс" в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу.

3.1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2017:

3.1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ООО "Восток-Финанс" согласно Приложению № 14 к настоящему протоколу.

3.1.2.Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ООО "Восток-Финанс" согласно Приложению № 15 к настоящему протоколу.

3.2. Поручить Генеральному директору ООО "Восток-Финанс":

3.2.1. Ознакомиться под роспись с настоящим решением.

3.2.2. Внести изменения (при необходимости) в документы ООО "Восток-Финанс", в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ООО "Восток-Финанс".

3.3.3. Представить отчет Общему собранию участников Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 166 от 10 августа 2017 года.

3. Подпись

3.1. Представитель ПАО "РАО ЭС Востока"

(на основании доверенности № 20/ЕИО от 23.05.2017)

__________

С.С. Коптяков

(подпись)

3.2. Дата 11 августа 20 17 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru