сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПРИМОРЬЕ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО АКБ "Приморье" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ "Приморье"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47

1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566

1.5. ИНН эмитента: 2536020789

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ "Приморье" 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ "Приморье" за первое полугодие 2017 года.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ "Приморье" за первое полугодие 2017 года.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении сметы АХР за первое полугодие 2017 года.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июле 2017 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2017 г., на 01.07.2017 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 1-й квартал 2017 г., за 2-й квартал 2017 г.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 1-й квартал 2017 г., за 2-й квартал 2017 г.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить кандидатуру заместителя Директора Кредитного департамента Банка Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ "Приморье".

2. Поручить Председателю Правления Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ "Приморье".

3. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ "Приморье" назначить господина Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ "Приморье" и ввести в состав Правления ПАО АКБ "Приморье".

Веселов Денис Валерьевич не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ "Приморье" и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ "Приморье".

Итоги голосования: "ЗА" - 6 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 1 голос.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить изменения в организационной структуре Банка в части изменения наименования должности: должность Директор розничного Бизнеса изменить на должность Заместитель Председателя Правления - Директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ "Приморье".

2. Утвердить Талызину Анну Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ "Приморье".

3. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Талызиной Анны Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ "Приморье".

4. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Талызиной Анны Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ "Приморье" назначить Талызину Анну Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ "Приморье" и ввести в состав Правления ПАО АКБ "Приморье".

Талызина Анна Николаевна не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ "Приморье" и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ "Приморье".

Итоги голосования: "ЗА" - 6 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 1 голос.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2017 г. (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение ПАО АКБ "Приморье" договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Зыряновым Константином Владимировичем на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Банку при разработке новой редакции Положения о Совете директоров включить в него положения, обязывающие выдвигаемых кандидатов в члены Совета директоров банка запросить в уполномоченных органах документы, подтверждающие их соответствие деловой репутации в соответствии с требованиями законодательства в момент их выдвижения, а также обязывающие банк после утверждения предложенных акционерами кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на собрании, направлять всем кандидатам уведомления о необходимости предоставить оригиналы соответствующих документов не позднее даты проведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить стоимость услуг аудиторской организации банка АО "БДО Юникон" по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности и финансовой отчетности Банка, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год с учетом промежуточного этапа, в указанной сумме.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по первому вопросу:

Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ "Приморье" за первое полугодие 2017 года.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по второму вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ "Приморье" за первое полугодие 2017 года.

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по третьему вопросу:

Утвердить отчёт об исполнении сметы АХР за первое полугодие 2017 года.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по четвертому вопросу:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июле 2017 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по пятому вопросу:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по шестому вопросу:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по седьмому вопросу:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2017 г., на 01.07.2017 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по восьмому вопросу:

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 1-й квартал 2017 г., за 2-й квартал 2017 г.

2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по девятому вопросу:

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 1-й квартал 2017 г., за 2-й квартал 2017 г.

2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по десятому вопросу:

1. Утвердить кандидатуру заместителя Директора Кредитного департамента Банка Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ "Приморье".

2. Поручить Председателю Правления Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ "Приморье".

3. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ "Приморье" назначить господина Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ "Приморье" и ввести в состав Правления ПАО АКБ "Приморье".

Веселов Денис Валерьевич не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ "Приморье" и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ "Приморье".

2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по одиннадцатому вопросу:

1. Утвердить изменения в организационной структуре Банка в части изменения наименования должности: должность Директор розничного Бизнеса изменить на должность Заместитель Председателя Правления - Директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ "Приморье".

2. Утвердить Талызину Анну Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ "Приморье".

3. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Талызиной Анны Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ "Приморье".

4. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Талызиной Анны Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ "Приморье" назначить Талызину Анну Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ "Приморье" и ввести в состав Правления ПАО АКБ "Приморье".

Талызина Анна Николаевна не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ "Приморье" и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ "Приморье".

2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по двенадцатому вопросу:

Утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2017 г. (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по тринадцатому вопросу:

Одобрить заключение ПАО АКБ "Приморье" договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Зыряновым Константином Владимировичем на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по четырнадцатому вопросу:

Поручить Банку при разработке новой редакции Положения о Совете директоров включить в него положения, обязывающие выдвигаемых кандидатов в члены Совета директоров банка запросить в уполномоченных органах документы, подтверждающие их соответствие деловой репутации в соответствии с требованиями законодательства в момент их выдвижения, а также обязывающие банк после утверждения предложенных акционерами кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на собрании, направлять всем кандидатам уведомления о необходимости предоставить оригиналы соответствующих документов не позднее даты проведения общего собрания акционеров.

2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по пятнадцатому вопросу:

Утвердить стоимость услуг аудиторской организации банка АО "БДО Юникон" по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности и финансовой отчетности Банка, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год с учетом промежуточного этапа, в указанной сумме.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2017, протокол № 477.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.Ю. Белавин

3.2. Дата 10.08.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru