сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Салаватстекло" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Салаватстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Салаватстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.4. ОГРН эмитента: 1020201995043

1.5. ИНН эмитента: 0266004050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30565-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 10.08.17г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.08.17г.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1)получение согласие на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора займа между АО "Салаватстекло" и ООО "Компания РИА" (ИНН 0274062739).

2) предоставление генеральному директору АО "Салаватстекло" Агурееву С.А. полномочий заключить (подписать) договор займа ООО "Компания РИА" (ИНН 0274062739).

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Скиртин М.Ю., Золотова Т.М.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 6

Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Золотова Т.М.

Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:

По вопросу №1: "принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора займа между ООО "Компания РИА" (займодавец) и АО "Салаватстекло" (заемщик).

Договор займа заключается на следующих условиях:

- общая сумма займа - 559 800 000 (пятьсот пятьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) российских рублей (5,74% от активов Общества),

- цель - для пополнения оборотных средств;

- срок возврата - 10.08.2018г.;

- за пользование займом АО "Салаватстекло" уплачивает проценты по ставке - 7% годовых;

- проценты по займу начисляются ежемесячно.

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 5 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Золотова Т.М.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результата голосования: "За" - 5 (100%) голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

По вопросу №2: предоставить генеральному директору АО "Салаватстекло" Агурееву С.А. полномочия заключить (подписать) договор займа с ООО "Компания РИА" (ИНН 0274062739).

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 5 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Золотова Т.М. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результата голосования: "За" - 5 (100%) голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.08.17г. 16.30ч

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол СД №7 от 10.08.17г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.

3.2. Дата: 11.08.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru