сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Московский з-д "Сапфир" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Швабе - Фотосистемы" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Швабе - Фотосистемы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Швабе - Фотосистемы"

1.3. Место нахождения эмитента: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700508560

1.5. ИНН эмитента: 7726014172

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02022-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

2. Содержание сообщения

Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату. Обыкновенные именные бездокументарные

09 августа 2017 года состоялось заседание Совет директоров ОАО "Швабе-Фотосистемы", в голосовании по вопросам повестки дня которого приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Содержание отдельных решений и результаты голосования по рассмотренным на заседании вопросам, предусмотренных пунктом 15.1 действующего Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

1.По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: "Об одобрении сделки, стоимость которой на момент совершения превышает 100 000 000 рублей".

РЕШЕНИЕ:

"Одобрить сделку, договор поставки между ОАО "Швабе - Фотосистемы" и АО "ПО "УОМЗ" на следующих существенных условиях:

Стороны по сделке: ОАО "Швабе - Фотосистемы" (Поставщик), АО "ПО "УОМЗ" (Покупатель).

Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в спецификации №1, подписанной сторонами в приложении №1 к договору, а покупатель обязуется на условиях договора оплатить и принять указанную продукцию.

Цена договора: 332 514 045 руб.52 коп. ( Триста тридцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сорок пять руб. 52 коп.), в том числе НДС 18%.

Срок договора: с момента подписания до 31 декабря 2018г., а в части не исполненных сторонами обязательств до полного их исполнения.

Итоги голосования:

За 7 (Игнатов А.Н., Борисов Л.В., Гиндин Д.А., Жидков Д.В.,

Конькова И.Г., Кожемякин С.А., Кузнецов А.Е.)

против0

воздержались0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №2. "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества."

РЕШЕНИЕ:

"Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - "14" сентября 2017 года.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества - "21" августа 2017 года.

Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - РФ, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров Общества - 10 часов 30 минут по местному времени.

Определить, что регистрация лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поручить генеральному директору Общества, в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.

Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете "Вечерняя Москва" не позднее 20 дней до даты начала голосования, то есть до "23" августа 2017 года.

Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества относятся:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "23" августа 2017 года по "14" сентября 2017 года включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: РФ, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А., ОАО "Швабе - Фотосистемы".

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения (г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А) "14" сентября 2017 года с момента начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества, функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на внеочередном общем собрании акционеров может осуществлять любой член совета директоров Общества.

Избрать Секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества секретаря совета директоров Никонову Ирину Викторовну.

Определить, что функции счётной комиссии выполняет регистратор Общества - АО "Регистраторское общество "СТАТУС".

Итоги голосования:

За 7 (Игнатов А.Н., Борисов Л.В., Гиндин Д.А., Жидков Д.В.,

Конькова И.Г., Кожемякин С.А., Кузнецов А.Е.)

против0

воздержались0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №3. "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров."

РЕШЕНИЕ:

"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

1."Об изменении фирменного наименования открытого акционерного общества "Швабе - Фотосистемы".

2."Об утверждении Устава Общества в новой редакции".

Дата составления и номер протокола: 11 августа 2017 года, № 07/2017

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Секретарь Совета директоров И.В. Никонова

3.2. Дата: 11.08.2017г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru