сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СИТИ" (стр-во) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СИТИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "СИТИ"

Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "СИТИ"

Местонахождения эмитента 123100 Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр. д. 9

ОГРН эмитента 1027700068440

ИНН эмитента 7704026946

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02825-A

Адрес страницы в сети Интернет раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2121

2. Содержание сообщения

В заседании Совета директоров Общества приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание Председателя Совета директоров ПАО "СИТИ".

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "СИТИ" Малиса Олега Адольфовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - единогласно (8 голосов членов Совета директоров Общества: Гаврилов А.А.; Малис О.А.; Мельникова И.В.; Салахутдинов Р.Х.; Суворова Т.В.; Тарабурин А.В.; Шишко В.Н., Стрешинский В.Я.).

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Количество несданных бюллетеней — нет.

Количество недействительных бюллетеней — нет.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "СИТИ" Малиса Олега Адольфовича.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Назначение Секретаря Совета директоров ПАО "СИТИ".

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить Секретарем Совета директоров ПАО "СИТИ" Фридрихсен Анну Александровну до следующего годового общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - единогласно (8 голосов членов Совета директоров Общества: Гаврилов А.А.; Малис О.А.; Мельникова И.В.; Салахутдинов Р.Х.; Суворова Т.В.; Тарабурин А.В.; Шишко В.Н., Стрешинский В.Я.).

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Количество несданных бюллетеней — нет.

Количество недействительных бюллетеней — нет.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить Секретарем Совета директоров ПАО "СИТИ" Фридрихсен Анну Александровну до следующего годового общего собрания акционеров.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, связанной с возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО "СИТИ" и ЗАО "Флэйнер-Сити".

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах", А.А. Гаврилов в голосовании участия не принимает.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с п.10.2.22, п. 10.2.24 Устава Общества одобрить заключение сделки - договора купли-продажи будущего объекта недвижимости, между Публичным акционерным обществом "СИТИ" (ОГРН 1027700068440, место нахождения: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д.9) (Покупатель) и Закрытым акционерным обществом "Флэйнер-Сити" (ОГРН: 1057746394870, дата государственной регистрации: 10.03.2005, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве) (Продавец) на условиях, изложенных в проекте договора купли-продажи будущего объекта недвижимости (Приложение №1). Уполномочить Единоличный исполнительный орган (Президента) ПАО "СИТИ" Гаврилова Алексея Александровича подписать вышеуказанный договор в редакции, согласно Приложению № 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - единогласно (7 голосов членов Совета директоров Общества: Малис О.А.; Мельникова И.В.; Салахутдинов Р.Х.; Суворова Т.В.; Тарабурин А.В.; Шишко В.Н., Стрешинский В.Я.).

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Количество несданных бюллетеней — нет.

Количество недействительных бюллетеней — нет.

Число заинтересованных директоров, не принимавших участия в голосовании - 1 (Гаврилов А.А.)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.10.2.22, п. 10.2.24 Устава Общества одобрить заключение сделки - договора купли-продажи будущего объекта недвижимости, между Публичным акционерным обществом "СИТИ" (ОГРН 1027700068440, место нахождения: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д.9) (Покупатель) и Закрытым акционерным обществом "Флэйнер-Сити" (ОГРН: 1057746394870, дата государственной регистрации: 10.03.2005, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве) (Продавец) на условиях, изложенных в проекте договора купли-продажи будущего объекта недвижимости (Приложение №1). Уполномочить Единоличный исполнительный орган (Президента) ПАО "СИТИ" Гаврилова Алексея Александровича подписать вышеуказанный договор в редакции, согласно Приложению № 1.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решения: "10" августа 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "10" августа 2017 года, Протокол № 239.

3. Подпись

Президент ____________________ Гаврилов А.А.

(подпись)

Дата "11" августа 2017 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru