сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ВЭЛКОНТ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ВЭЛКОНТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ВЭЛКОНТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЭЛКОНТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 613047, Кировская обл. , ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК, УЛИЦА ЛЕНИНА, 1Б

1.4. ОГРН эмитента: 1024300749087

1.5. ИНН эмитента: 4341009610

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10132-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4341009610

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров:письменное мнение (8 человек) -(89%).

2.2 Содержание принятого решения:- Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

"ЗА" - 5 человек, "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для голосования. Дата окончания приема бюллетеня для голосования - 15 сентября 2017 года.Почтовый адрес, по которому направляется бюллетень для голосования: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 1 "б" ОАО "ВЭЛКОНТ" (для собрания), контактный телефон: (83361) 9-57-64. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 15 сентября 2017года."ЗА" - 5 человек, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3- Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ВЭЛКОНТ" (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) - 22 августа 2017 года.Вид, категории (типы), серии ценных бумаг: - акции обыкновенные, именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер 1-01-10132-E, орган, осуществивший государственную регистрацию - Нижегородское РО ФКЦБ России, дата регистрации 2.07.1998г. - акции привилегированные типа А, именные бездокументарные. Регистрационный номер 2-02-10132-E, орган, осуществивший государственную регистрацию - Нижегородское РО ФКЦБ России, дата регистрации 2.07.1998г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. Владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня заседания."ЗА" - 5 человек, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3-Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВЭЛКОНТ" 1. Об установлении и выплате персонального вознаграждения членам совета директоров по итогам работы за 2015 год, общий размер которого установлен очередным общим собранием акционеров ОАО "ВЭЛКОНТ" (вопрос № 5 протокол № 22 от 29.06.2016 и вопрос № 6 протокол заседания совета директоров № 185 от 11.07.2016)."ЗА" - 5 человек, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3- Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и направить (вручить) каждому акционеру имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ВЭЛКОНТ", а также, разместить объявления о проведении внеочередного общего собрания акционеров в СМИ (газета "Вятский край) и на стенде-объявлений в проходной ОАО "ВЭЛКОНТ" не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения."ЗА" - 5 человек, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрании акционеров ОАО "ВЭЛКОНТ". 1. Выписка из протокола годового общего собрания акционеров ОАО "ВЭЛКОНТ" № 22 от 29.06.2016 года; 2. Выписка из протокола заседания совета директоров № 185 от 11.07.2016 года; 3. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВЭЛКОНТ". - С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 1"б", 1-й этаж (отдел кадров), в рабочие дни с 8.00 до 16.30. "ЗА" - 5 человек, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВЭЛКОНТ"."ЗА" - 5 человек, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3- Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВЭЛКОНТ" и внести его в перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВЭЛКОНТ"."ЗА" - 5 человек, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32.3Дата проведения заседания совета директоров -11.08.2017 г.2.4Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 11.08.2017 г. № 195

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Шестаков Вадим Юрьевич

3.2. Дата подписи: 11.08.2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru