сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Объединенная двигателестроительная корпорация" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОДК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1107746081717

1.5. ИНН эмитента 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14045-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uecrus.com/rus/

http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 1: "О рассмотрении результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год".

Принято решение N 1:

В соответствии с пп.11.2.31 п.11.2 Устава АО "ОДК":

1. Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "ОДК" за 2016 год.

2. Генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову обеспечить выполнение поручений Совета директоров АО "ОДК", изложенных в приложении N1 к настоящему решению.

По вопросу N 2: "Утверждение Положения "Порядок подготовки и принятия решений об использовании средств фонда финансового оздоровления АО "ОДК".

Принято решение N 2:

В соответствии с пп. 11.2.35 п. 11.2 Устава АО "ОДК" утвердить Положение "Порядок подготовки и принятия решений об использовании средств фонда финансового оздоровления Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация".

По вопросу N 3: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-ГТ" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 3:

1. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-ГТ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки, связанной с отчуждением АО "ОДК-ГТ" доли в размере 99% ООО "СКБ ГПА "Сатурн-Газовые турбины":

1.1. Прекращение участия Общества в другой организации путем совершения сделки, связанной с отчуждением доли.

1.2. В соответствии с пунктом 17.1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпунктом 11.2.18 пункта 11.2 статьи 11 Устава АО "ОДК-ГТ", принять решение о прекращении участия Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Специальное конструкторское бюро газоперекачивающих агрегатов "Сатурн-Газовые турбины" (местонахождение город Сумы, Украина) и совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением 99% доли АО "ОДК-ГТ": путем продажи по результатам использования другими участниками ООО "СКБ ГПА "Сатурн-Газовые турбины" преимущественного права покупки доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Уставом ООО "СКБ ГПА "Сатурн-Газовые турбины", или продажи путем проведения торгов (форма проведения - открытый аукцион).

1.3. Поручить заместителю генерального директора - управляющему директору АО "ОДК-ГТ" О.В. Руснаку организовать проведение в установленном порядке мероприятий в целях прекращения участия АО "ОДК-ГТ" в ООО "СКБ ГПА "Сатурн-Газовые турбины" путем совершения сделки, связанной с отчуждением доли (начальная стоимость 695 113,84 (шестьсот девяносто пять тысяч сто тринадцать) рублей 84 коп.).

1.4. Поручить заместителю генерального директора - управляющему директору АО "ОДК-ГТ" О.В. Руснаку обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильного актива (ООО "СКБ ГПА "Сатурн-Газовые турбины") на цели, предусмотренные ПФО АО "ОДК" на период до 2020 года в соответствии с требованиями Регламента распределения денежных средств от реализации непрофильных активов, утвержденного приказом АО "ОДК" от 14.02.2017 N 64 (в случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление излишка в фонды АО "ОДК", в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета Государственной корпорации "Ростех" от 24.06.2015 N 5).

По вопросу N 4: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 4:

1. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА":

1.1. Прекращение участия ПАО "УМПО" в АО "Инвест Альянс" (путем совершения сделки, связанной с отчуждением акций).

1.2. Поручить Управляющему директору ПАО "УМПО" Е.А. Семивеличенко организовать проведение в установленном порядке мероприятий по совершению сделки в целях прекращения участия ПАО "УМПО" в АО "Инвест Альянс" путем совершения сделки, связанной с отчуждением акций (продажа путем проведения торгов; форма проведения - открытый аукцион; начальная стоимость 229 900 000 (двести двадцать девять тысяч) рублей.

1.3. Поручить Управляющему директору ПАО "УМПО" Е.А. Семивеличенко обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильного актива (АО "Инвест Альянс") на цели, предусмотренные ПФО АО "ОДК" на период до 2020 года в соответствии с требованиями Регламента распределения денежных средств от реализации непрофильных активов, утвержденного приказом АО "ОДК" от 14.02.2017 N 64 (в случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление излишка в фонды АО "ОДК", в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета Государственной корпорации "Ростех" от 24.06.2015 N 5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2017 года, Протокол N 101-35.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по правовым вопросам и корпоративному

управлению АО "ОДК"

_______________ А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата "11" августа 2017 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru