сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГИДРОМАШСЕРВИС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"

1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32

1.4. ОГРН эмитента 1027739083580

1.5. ИНН эмитента 7733015025

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17174-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 11 августа 2017 года;

место проведения общего собрания акционеров эмитента - РФ, г. Москва, ул. Чаянова, д.7;

время проведения общего собрания акционеров эмитента - с 10 часов 15 минут до 13 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня - 3 170 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания - 3 170 голосов.

Кворум для проведения общего собрания имеется и составляет 100 % процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций, принятых к определению кворума.

Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определялся исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 170 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голосовали:

"За" - 3 170 голосующих акций, что составляет 100 %;

"Против" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;

"Воздержался" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.

Решение принято.

1. Формулировка решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнение № 2 от 03.07.2017г. к Договору поручительства № 001/0521Z/15 от "30" апреля 2015 года между АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" и АО "ЮниКредит Банк", заключенному в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Казанькомпрессормаш" по Соглашению №001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от "21" апреля 2015г. (далее - Соглашение), на следующих условиях:

Стороны:

Банк: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Принципал: Открытое акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"

Поручитель: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"

Существенные условия:

Срок действия Соглашения - до "03" июля 2022г.

Датой окончания периода использования по Соглашению является "03" июля 2022г.

Период, в течение которого Банк принимает к рассмотрению заявления Клиента на открытие аккредитива/ поручения-обязательства Клиента на выдачу гарантии (изменения к заявлению/ поручению - обязательству), указанные в Статье 5 Соглашения ("Период Использования"), установлен до "03" июля 2022г.

Датой окончания Периода Использования Линии является "03" июля 2022г.

Совокупная сумма использования линии по Соглашению и сумма использования линии по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций № 001/0508L/13 от "14" июня 2013 года, заключенным между Банком и Принципалом, не может превышать 1.200.000.000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей.

Для пересчета в валюту Лимита Использования сумм Использования в других валютах используется курс/кросс-курс Банка России на дату Использования по соответствующему Соглашению.

Под кросс-курсом Банка России понимается отношение курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанное по установленным Банком России официальным курсам этих валют по отношению к рублю.

Комиссия за управление составляет 42 500,00 (Сорок две тысячи пятьсот) Евро.

Комиссия за открытие/выдачу, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива/гарантии в размере не более 2,5% (Две целых пять десятых процентов) годовых, начисляемую на сумму аккредитива/гарантии, сумму увеличения суммы аккредитива/ гарантии, но не менее 200,00 (Двести) Долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа, за каждый период, состоящий из 90 (Девяносто) последовательных календарных дней ("Комиссионный период") или его часть (для последнего Комиссионного периода). Первый Комиссионный период начинается в дату открытия аккредитива/выдачи гарантии. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия аккредитива/гарантии (в том числе с учетом продления срока действия аккредитива/гарантии) или в дату последнего платежа по аккредитиву/гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).

Комиссия начисляется с учетом фактического количества дней действия аккредитива/гарантии и действительного количества дней в Комиссионном периоде, начиная с даты открытия аккредитива/выдачи гарантии и до даты истечения срока действия аккредитива/гарантии (включая обе даты), в том числе с учетом продления срока действия аккредитива/гарантии.

Комиссия за открытие аккредитива/выдачу гарантии начисляется на сумму аккредитива/гарантии, определяемую по состоянию на начало каждого рабочего дня оплачиваемого Комиссионного периода, за вычетом осуществленных платежей и с учетом увеличения/уменьшения суммы аккредитива/гарантии, если они имели место ранее.

Комиссия за открытие аккредитива/выдачу гарантии уплачивается в последний рабочий день каждого оплачиваемого Комиссионного периода или в дату окончания срока действия аккредитива/гарантии (в том числе с учетом продления срока действия аккредитива/гарантии) или в дату последнего платежа по аккредитиву/гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).

Комиссия за увеличение суммы аккредитива/гарантии уплачивается Клиентом Банку одновременно с оплатой комиссии за открытие аккредитива/выдачу гарантии, в установленном порядке.

В случае если аккредитив предусматривает платеж с рассрочкой, Клиент уплатит Банку комиссию за рассрочку платежа в размере не более 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых, начисляемых на сумму платежа по аккредитиву, но не менее 200,00 (Двести) Долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа, за каждый оплачиваемый Комиссионный период, как он был определен для оплаты комиссии за открытие аккредитива, начиная с даты принятия Банком обязательства платить с рассрочкой, что подтверждается выдачей Банком Клиенту документов по аккредитиву (начало первого Комиссионного периода) по дату окончания периода рассрочки платежа. Датой окончания периода рассрочки платежа является дата осуществления отсроченного платежа по аккредитиву.

Комиссия начисляется за каждый день периода рассрочки платежа, исходя из фактического количества дней в году.

Комиссия за платеж с рассрочкой подлежит уплате Клиентом Банку в дату осуществления платежа по аккредитиву.

Прочие комиссии Банка взимаются в соответствии с "Тарифом комиссионного вознаграждения за выполнение Акционерным обществом "ЮниКредит Банк" поручений клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в редакции, действующей на дату начисления комиссии.

При этом комиссия за аннуляцию гарантии (досрочное прекращение гарантии) не взимается.

Неустойка в размере:

- увеличенной в 2 (Два) раза ставки рефинансирования Банка России / ключевой ставки Банка России (при этом учитывается максимальное значение из предложенных ставок) Банка России или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования, действующую на дату платежа по гарантии/аккредитиву / дату, установленную для уплаты комиссии - за нарушение обязательства в Рублях,

- 10% (Десять процентов) годовых - за нарушение обязательств в Долларах США и Евро,

начисляется на сумму задолженности по возмещению Банку суммы платежа по гарантии /аккредитиву/ сумму задолженности по уплате Банку комиссий, с даты, следующей за датой платежа по гарантии/аккредитиву / датой, установленной для уплаты комиссий, по дату предоставления Клиентом Банку соответствующего возмещения / дату уплаты комиссий включительно.

Срок действия Сделки 1 - до "03" июля 2025г.

Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:

1. контролирующее лицо Общества - АО "Группа ГМС" (является косвенно контролирующим лицом ОАО "Казанькомпрессормаш" - Принципала по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом ОАО "Казанькомпрессормаш" - Принципала по сделке);

3. члены совета директоров Общества Молчанов К.В., Мелешкин А.В., Хромов В.В., Скрынник Ю.Н. и Ямбуренко Н.Н. (являются членами совета директоров ОАО "Казанькомпрессормаш" - Принципала по сделке);

4. управляющая организация Общества - ООО "УК "Группа ГМС" (является также управляющей организацией ОАО "Казанькомпрессормаш" - Принципала по сделке).

По второму вопросу:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 170 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Голосовали:

"За" - 3 170 голосующих акций, что составляет 100 %;

"Против" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;

"Воздержался" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.

Решение принято.

2. Формулировка решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнение № 1 от 03.07.2017г. к Договору поручительства № 001/1048Z/15 от "15" июля 2015 года между АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" и АО "ЮниКредит Банк", заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО "ГМС Нефтемаш" по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от "21" апреля 2015г. (далее - Соглашение), на следующих условиях:

Стороны:

Банк: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Принципал: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"

Поручитель: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"

Существенные условия:

Срок действия Соглашения - до "03" июля 2022г.

Датой окончания периода использования по Соглашению является "03" июля 2022г.

Период, в течение которого Банк принимает к рассмотрению заявления Клиента на открытие аккредитива/ поручения-обязательства Клиента на выдачу гарантии (изменения к заявлению/ поручению - обязательству), указанные в Статье 5 Соглашения ("Период Использования"), установлен до "03" июля 2022г.

Датой окончания Периода Использования Линии является "03" июля 2022г.

Лимит линии в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) Евро.

Комиссия за управление составляет 42 500,00 (Сорок две тысячи пятьсот) Евро.

Комиссия за открытие/выдачу, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива/гарантии в размере не более 2,5% (Две целых пять десятых процентов) годовых, начисляемую на сумму аккредитива/гарантии, сумму увеличения суммы аккредитива/ гарантии, но не менее 200,00 (Двести) Долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа, за каждый период, состоящий из 90 (Девяносто) последовательных календарных дней ("Комиссионный период") или его часть (для последнего Комиссионного периода). Первый Комиссионный период начинается в дату открытия аккредитива/выдачи гарантии. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия аккредитива/гарантии (в том числе с учетом продления срока действия аккредитива/гарантии) или в дату последнего платежа по аккредитиву/гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).

Комиссия начисляется с учетом фактического количества дней действия аккредитива/гарантии и действительного количества дней в Комиссионном периоде, начиная с даты открытия аккредитива/выдачи гарантии и до даты истечения срока действия аккредитива/гарантии (включая обе даты), в том числе с учетом продления срока действия аккредитива/гарантии.

Комиссия за открытие аккредитива/выдачу гарантии начисляется на сумму аккредитива/гарантии, определяемую по состоянию на начало каждого рабочего дня оплачиваемого Комиссионного периода, за вычетом осуществленных платежей и с учетом увеличения/уменьшения суммы аккредитива/гарантии, если они имели место ранее.

Комиссия за открытие аккредитива/выдачу гарантии уплачивается в последний рабочий день каждого оплачиваемого Комиссионного периода или в дату окончания срока действия аккредитива/гарантии (в том числе с учетом продления срока действия аккредитива/гарантии) или в дату последнего платежа по аккредитиву/гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).

Комиссия за увеличение суммы аккредитива/гарантии уплачивается Клиентом Банку одновременно с оплатой комиссии за открытие аккредитива/выдачу гарантии, в установленном порядке.

В случае если аккредитив предусматривает платеж с рассрочкой, Клиент уплатит Банку комиссию за рассрочку платежа в размере не более 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых, начисляемых на сумму платежа по аккредитиву, но не менее 200,00 (Двести) Долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа, за каждый оплачиваемый Комиссионный период, как он был определен для оплаты комиссии за открытие аккредитива, начиная с даты принятия Банком обязательства платить с рассрочкой, что подтверждается выдачей Банком Клиенту документов по аккредитиву (начало первого Комиссионного периода) по дату окончания периода рассрочки платежа. Датой окончания периода рассрочки платежа является дата осуществления отсроченного платежа по аккредитиву.

Комиссия начисляется за каждый день периода рассрочки платежа, исходя из фактического количества дней в году.

Комиссия за платеж с рассрочкой подлежит уплате Клиентом Банку в дату осуществления платежа по аккредитиву.

Прочие комиссии Банка взимаются в соответствии с "Тарифом комиссионного вознаграждения за выполнение Акционерным обществом "ЮниКредит Банк" поручений клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в редакции, действующей на дату начисления комиссии.

При этом комиссия за аннуляцию гарантии (досрочное прекращение гарантии) не взимается.

Неустойка в размере:

- увеличенной в 2 (Два) раза ставки рефинансирования Банка России / ключевой ставки Банка России (при этом учитывается максимальное значение из предложенных ставок) Банка России или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования, действующую на дату платежа по гарантии/аккредитиву / дату, установленную для уплаты комиссии - за нарушение обязательства в Рублях,

- 10% (Десять процентов) годовых - за нарушение обязательств в Долларах США и Евро, начисляется на сумму задолженности по возмещению Банку суммы платежа по гарантии /аккредитиву/ сумму задолженности по уплате Банку комиссий, с даты, следующей за датой платежа по гарантии/аккредитиву / датой, установленной для уплаты комиссий, по дату предоставления Клиентом Банку соответствующего возмещения / дату уплаты комиссий включительно

Срок действия Сделки 1 - до "03" июля 2025г.

Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:

1. контролирующее лицо Общества - АО "Группа ГМС" (является контролирующим лицом АО "ГМС Нефтемаш" - Принципала по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом АО "ГМС Нефтемаш" - Принципала по сделке);

3. члены совета директоров Общества Молчанов К.В., Скрынник Ю.Н. и Ямбуренко Н.Н. (являются членами совета директоров АО "ГМС Нефтемаш" - Принципала по сделке);

4. управляющая организация Общества - ООО "УК "Группа ГМС" (является также управляющей организацией АО "ГМС Нефтемаш" - Принципала по сделке).

По третьему вопросу:

Итоги голосования:

Порядок голосования по данному вопросу определяется п.5 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

1. Подсчет голосов осуществляется согласно п. 4 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 170 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голосовали:

"За" - 3170 голосующих акций, что составляет 100 %;

"Против" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;

"Воздержался" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.

2. Подсчет голосов осуществляется согласно п. 4.1. ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 170 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, - 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, заинтересованные в совершении сделки, - 3 170 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голосовали:

"За" - 3170 голосующих акций, что составляет 100 %;

"Против" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;

"Воздержался" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.

Решение принято.

3. Формулировка решения:

Принять решение о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства к кредитному соглашению между …, на следующих условиях: …

По четвертому вопросу:

Итоги голосования:

Порядок голосования по данному вопросу определяется п.5 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

1. Подсчет голосов осуществляется согласно п. 4 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 170 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голосовали:

"За" - 3170 голосующих акций, что составляет 100 %;

"Против" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;

"Воздержался" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.

2. Подсчет голосов осуществляется согласно п. 4.1. ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 170 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, - 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, заинтересованные в совершении сделки, - 3 170 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голосовали:

"За" - 3170 голосующих акций, что составляет 100 %;

"Против" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;

"Воздержался" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.

Решение принято.

4. Формулировка решения:

Принять решение о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства к кредитному соглашению между …, на следующих условиях: …

По пятому вопросу:

Итоги голосования:

Порядок голосования по данному вопросу определяется п.5 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

1. Подсчет голосов осуществляется согласно п. 4 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 170 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голосовали:

"За" - 3170 голосующих акций, что составляет 100 %;

"Против" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;

"Воздержался" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.

2. Подсчет голосов осуществляется согласно п. 4.1. ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 170 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, - 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, заинтересованные в совершении сделки, - 3 170 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голосовали:

"За" - 3170 голосующих акций, что составляет 100 %;

"Против" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;

"Воздержался" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.

Решение принято.

5. Формулировка решения:

Принять решение о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства к кредитному соглашению между …, на следующих условиях: …

По шестому вопросу:

Итоги голосования:

Порядок голосования по данному вопросу определяется п.5 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

1. Подсчет голосов осуществляется согласно п. 4 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 170 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голосовали:

"За" - 3170 голосующих акций, что составляет 100 %;

"Против" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;

"Воздержался" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.

2. Подсчет голосов осуществляется согласно п. 4.1. ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 170 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, - 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, заинтересованные в совершении сделки, - 3 170 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голосовали:

"За" - 3170 голосующих акций, что составляет 100 %;

"Против" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;

"Воздержался" - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.

Решение принято.

6. Формулировка решения:

Принять решение о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства к кредитному соглашению между …, на следующих условиях: …

Согласно протоколу общего собрания акционеров "Сведения о существенных условиях сделок, в том числе о сторонах, согласно п.14.9 Положения о раскрытии информации эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 N 454-П, до совершения сделок могут не раскрываться".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 августа 2017 года, № 01/08-17.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции - 3000 шт., рег. № 1-03-17174-H от 06.09.2010г.

- привилегированные именные бездокументарные акции - 70 шт., рег. № 2-02-17174-H от 11.10.2016г.

- привилегированные именные бездокументарные акции типа А - 100 шт., рег. № 2-03-17174-H от 11.10.2016г.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора ООО "УК "Группа ГМС" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа эмитента на основании договора от 28.11.2005 г. № 1 УК-ГМС-11/05, действующий по доверенности № 73/16-ГМС от 28.10.2016г.

К.В. Молчанов

(подпись)

3.2. Дата "11" августа 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru