сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Коттедж" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ""КОТТЕДЖ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона "КОТТЕДЖ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ""КОТТЕДЖ"

1.3. Место нахождения эмитента: 446379, Самарская область, Красноярский район, поселок городского типа Новосемейкино, Шоссе 6-й км. Обводной дороги г.Самары 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026303801567

1.5. ИНН эмитента: 6376001461

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00326-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/725549/

2.Содержание сообщения о решениях, принятых советом директоров.

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум: 100%. Результаты голосования по всем вопросам повестки: "за"-единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "КОТТЕДЖ", провести в форме совместного присутствия. День проведения внеочередного общего собрания акционеров - 13 сентября 2017 года в 13-00 ч, начало регистрации 12-30 ч. Место проведения общего собрания акционеров: г.Самара, ул.Клиническая, д.41, офис 413, офис регистратора АО "Реестр" Самарский филиал "РЕГ-ТАЙМ".

2.Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за второй квартал 2017 года.

3.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на 22 августа 2017 года.

4.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров определить дату составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 24 сентября 2017 года.

5.Утвердить следующий перечень информации, подлежащей представлению акционерам: Рекомендации совета директоров общества о распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за второй квартал 2017 года.

Представить документы для ознакомления по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.г.т.Новосемейкино, Шоссе 6-й км. Обводная дорога г. Самары № 1, с 08-00 до 17-00.

6.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за второй квартал 2017 года в размере 52 080 000,00 (Пятьдесят два миллиона восемьдесят тысяч) рублей распределить пропорционально количеству акций, находящихся в собственности каждого акционера, путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров.

7.Направить письменные сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров всем акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2017г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2017г., протокол №3.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров и получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00326-Е, дата его присвоения 11 сентября 2003г.

3.Подпись.

3.1.Генеральный директор ПАО "КОТТЕДЖ" _____________ П.В.Горин.

3.2.Дата: 11 августа 2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru