сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Энергоспецмонтаж" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Энергоспецмонтаж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Энергоспецмонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27

1.4. ОГРН эмитента 1027739052912

1.5. ИНН эмитента 7718083574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06846-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25762

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 2.2. настоящего Сообщения:

2.1.1.В заочном голосовании приняли участие (прислали заполненные бюллетени) 6 членов совета директоров из 7 (семи) избранных.

Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.1.2.1. По вопросу №2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров

ПАО "Энергоспецмонтаж".

Итоги голосования: "За" - 6; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2.1.2.2. По вопросу №3: Обращение к внеочередному Общему собранию акционеров

ПАО "Энергоспецмонтаж" с предложением о принятии решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж", назначенного на

"18" сентября 2017 года.

Итоги голосования: За" - 6; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №2: 1. Созвать "18" сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут (время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут в комнате 329 (3 этаж)) по адресу: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27 (3 этаж), комн. 322, внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж" в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж", определить

"23" августа 2017 г.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж":

1) О согласии (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Определить, что в соответствии с пунктом 12.22 Устава

ПАО "Энергоспецмонтаж" сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж" доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров

ПАО "Энергоспецмонтаж" и зарегистрированных в реестре акционеров

ПАО "Энергоспецмонтаж", путем размещения на сайте ПАО "Энергоспецмонтаж" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25762.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров

ПАО "Энергоспецмонтаж" лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

ПАО "Энергоспецмонтаж" и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж", при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж" предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи АО "Регистратор Р.О.С.Т." для направления номинальному держателю акций.

Дата окончания размещения на сайте ПАО "Энергоспецмонтаж" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25762 сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж" и направления номинальным держателям акций сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж" и информации (материалов) "28" августа 2017 г.

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж":

пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж";

проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж";

бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж";

договор, выносимый на согласование (одобрение) внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж";

решение Совета директоров ПАО "Энергоспецмонтаж" по созыву внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж".

Определить, что информация (материалы) к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж" должна находиться с

"28" августа 2017 года по адресу: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27

(3 этаж), ком. 329 и быть доступна для ознакомления акционерам с 10:00 до 17:00.

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж" (Приложение № 1 к протоколу по итогам заочного голосования Совета директоров ПАО "Энергоспецмонтаж").

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж", назначенного на "18" сентября 2017 года (Приложение №2 к протоколу по итогам заочного голосования Совета директоров ПАО "Энергоспецмонтаж")".

2.2.2. По вопросу №3: В соответствии с пунктом 13.2 Устава ПАО "Энергоспецмонтаж" предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж" по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Энергоспецмонтаж", назначенного на "18" сентября 2017 года, принять решения согласно Приложению №3 к протоколу по итогам заочного голосования Совета директоров ПАО "Энергоспецмонтаж".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2017 г., № 14/17.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06846-A, дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 25.12.2007.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Энергоспецмонтаж" А.В.Самохвалов

(подпись)

3.2. Дата " 11 " августа 20 17 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru