сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НПО "Наука" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО НПО "Наука" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1-го письменного мнения):

1. Назначение лица, исполняющего функции Корпоративного секретаря на заседании Совета директоров (за - 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято).

2. О согласии на совершение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого и связанного с ним движимого имущества Общества, которая является крупной сделкой (п. 2.1.: за - 9, против - 0, возд. - 0; п. 2.2.: за - 8, против - 0, возд. - 0. Решение принято).

3. О внесении изменений в условия договора с Генеральным директором (п. 3.1. - 3.3.: за - 7, против - 0, возд. - 2. Решение принято).

4. Утверждение Положения о филиале в новой редакции (за - 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято).

5. Утверждение организационной структуры Общества (п.5.1.-5.2: за - 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1. Назначить Кузнецова Сергея Евгеньевича лицом, осуществляющим функции Корпоративного секретаря на заседании Совета директоров ПАО НПО "Наука" (дата проведения заседания 09.08.2017).

2.1. Дать согласие в соответствии с пп. 16, пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО НПО "Наука" на совершение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого и связанного с ним движимого имущества ПАО НПО "Наука", которая является крупной сделкой, на условиях согласно Приложению 1.

В соответствии с пунктом 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях данной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до её совершения.

2.2. В связи с планируемой реализацией имущественного комплекса по адресу: ул. Юннатов, д. 4 поручить Генеральному директору представить на ближайшее заседание Совета директоров предложения по актуализации Стратегии развития НПО "Наука" до 2020 года (в части стратегического финансового плана и пункта 4 дивидендной политики).

3.1. Утвердить методику расчета дополнительного вознаграждения Генерального директора (Приложение 2).

3.2. Внести изменения в условия договора с Генеральным директором (Приложение 3).

3.3. Председателю Совета директоров в течение месяца заключить с Генеральным директором Дополнительное соглашение к Трудовому договору.

4. Утвердить Положение о Производственно-испытательном комплексе - филиале ПАО НПО "Наука" (редакция № 4) (Приложение 4).

5.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру ПАО НПО "Наука":

Переименовать должность "Заместитель Генерального директора - Директор Першинского филиала" в "Заместитель Генерального директора - Директор филиала".

5.2. Утвердить новую Организационную структуру ПАО НПО "Наука" (Приложение 5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2017 г. № СД\09-2017.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации - 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 11 августа 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru