сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Энергоспецмонтаж" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Энергоспецмонтаж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Энергоспецмонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27

1.4. ОГРН эмитента 1027739052912

1.5. ИНН эмитента 7718083574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06846-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25762

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 2.2. настоящего Сообщения:

2.1.1.В заочном голосовании приняли участие (прислали заполненные бюллетени) 6 членов совета директоров из 7 (семи) избранных.

Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.1.2.1. По вопросу №1: Об одобрении сделки, а именно договора между Публичным акционерным обществом "Энергоспецмонтаж" и Обществом с ограниченной ответственностью "Белэнергомаш-БЗЭМ".

Итоги голосования: "За" - 6; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2.1.2.2. По вопросу №3: О согласии (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования: За" - 6; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №1: В соответствии с подпунктом 19 пункта 13.2 Устава

ПАО "Энергоспецмонтаж" одобрить сделку, а именно договор № Д.03/0000490 между Публичным акционерным обществом "Энергоспецмонтаж" и Обществом с ограниченной ответственностью "Белэнергомаш-БЗЭМ", существенными условиями которого являются:

1. Стороны:

- Покупатель - Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж" (ПАО "Энергоспецмонтаж");

- Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью "Белэнергомаш-БЗЭМ" (ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ");

2. Предмет: Поставщик обязуется разработать Рабочую конструкторскую документацию (далее именуется - "РКД"), согласовать РКД с Покупателем, изготовить и поставить Покупателю трубопроводы низкого давления для нужд строящейся Белорусской АЭС энергоблок№2 по проектам: BLR1.D.110.2.0UKD99.JNG1&.021.DC.0003; BLR1.D.110.2.0UKD98.КАА&&.021.DC.0003; BLR1.D.110.2.0UJA97.JNK&&.021.DC.0001; BLR1.D.110.2.0UJA00.КАА&&.021.DC.0001; BLR1.D.110.2.0UJE93.&&&&&.021.DC.0003 (далее по тексту именуются - "Трубопроводы") в адрес склада Покупателя на условиях и в порядке, предусмотренном Договором и Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора. Комплектность, количество, цена за единицу, сроки поставки, класс безопасности и другие технические требования к Трубопроводам указываются в Спецификации.

Покупатель обязуется принять и оплатить поставленные Трубопроводы, в соответствии с условиями Договора.

3. Цена договора: Общая цена Договора (стоимость Трубопроводов) определена в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 1 871 208 363 (Один миллиард восемьсот семьдесят один миллион двести восемь тысяч триста шестьдесят три) рубля 15 копеек, НДС 0%.

4. Срок поставки: Сентябрь 2017 - Октябрь 2018.

5. Место поставки: 231201, Республика Беларусь, Гродненская область,

г. Островец, площадка строительства атомной электростанции.

6. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая обязательства по Гарантийным срокам.

2.2.2. По вопросу №2: В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (основание - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" является контролирующим лицом ПАО "Энергоспецмонтаж" и Акционерного общества "Атомкомплект" и Акционерное общество "Атомкомплект" выступает стороной в сделке), а именно договор между Публичным акционерным обществом "Энергоспецмонтаж" и Акционерным обществом "Атомкомплект", существенными условиями которого являются:

1. Стороны сделки:

- Принципал - Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж"

(ПАО "Энергоспецмонтаж"),

- Уполномоченный орган - Акционерное общество "Атомкомплект"

(АО "Атомкомплект").

2. Предмет сделки: Уполномоченный орган по поручению Принципала обязуется осуществлять функции и полномочия Единого организатора закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без полномочий подписания договора по итогам закупки.

Уполномоченный орган осуществляет функции и полномочия Единого организатора закупочных процедур по закупочным процедурам в соответствии с выданными Принципалом Заявками.

Уполномоченный орган в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, документами, регламентирующими деятельность Корпорации, ЕОСЗ и другими нормативными документами, действующими на момент проведения закупки.

В соответствии с Договором Принципал поручает Уполномоченному органу, а Уполномоченный орган обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие функции и полномочия:

- Проведение закупочных процедур по выбору поставщиков, исполнителей, подрядчиков для нужд принципала;

- Размещение информации по закупочным процедурам, предусмотренной федеральным законодательством и подзаконными нормативными актами Российской Федерации, на официальном государственном сайте, в случае проведения закупочных процедур для нужд заказчиков, закупки которых регулируются Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

- Размещение информации по закупочным процедурам, предусмотренной положениями ЕОСЗ на официальном сайте по закупкам атомной отрасли;

- Осуществление всех необходимых действий для организации и проведения закупочных процедур в электронной форме на официальных электронных площадках, утвержденных распорядительными документами Корпорации;

- Осуществление иных полномочий, необходимых для надлежащего исполнения своих функций в соответствии с положениями ЕОСЗ и Договора.

3. Цена сделки: Общая сумма договора не превысит 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 18% за весь срок действия договора и складывается из сумм вознаграждений Уполномоченного органа.

Размер вознаграждения Уполномоченного органа рассчитывается согласно приведенной таблице:

Сумма начальной (максимальной) цены договора (включая НДС) Размер вознаграждения, % от начальной (максимальной) цены договора (включая НДС)

при запросе цен при запросе предложений, конкурентных переговорах при конкурсе и аукционе/редукционе

до 10 млн. рублей (включительно) с НДС 0,99 % 1,04 % 1,08 %

От 10 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) с НДС Размер вознаграждения устанавливается дополнительно в Заявке 1,04 % 1,08 %

От 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно) с НДС 0,77 % 0,81 %

От 100 млн. рублей до 250 млн. рублей (включительно) с НДС 0,50 % 0,54 %

От 250 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) с НДС 0,32 % 0,36 %

От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) с НДС 0,20 % 0,23 %

Более 1 млрд. рублей с НДС 0,16 %

(не более 4 млн. рублей с НДС) 0,18 %

(не более 4 млн. рублей с НДС)

4. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2017 г., № 15/17.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Энергоспецмонтаж" А.В.Самохвалов

(подпись)

3.2. Дата " 11 " августа 20 17 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru