сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЛХК "Кареллеспром" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЛХК "Кареллеспром" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента."

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ЛХК "Кареллеспром"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24.

1.4. ОГРН эмитента 1021000513984

1.5. ИНН эмитента 1001001390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02237-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4387

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 9 августа 2017 г.

2.2. Дата составления протокола Совета директоров: 10августа 2017 г. номер протокола № б\н от 10.08.2017 г.

2.3. Кворум заедания Совета директоров : имеется

Приняли участие в голосовании шесть членов Совета директоров. Заседание Совета директоров правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.4.1. Назначить корпоративным секретарем/ секретарем Совета директоров ПАО "ЛХК"Кареллеспром" Пахомова Дмитрия Сергеевича.

"ЗА" - 0

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6

(Решение, в соответствии с п.п.3 п. 32.2 Устава принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

Решение не принято.

2.4.2. Назначить корпоративным секретарем/ секретарем Совета директоров ПАО "ЛХК"Кареллеспром" Рыжову Елену Александровну.

"ЗА" - 0

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6

(Решение, в соответствии с п.п.3 п. 32.2 Устава принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

Решение не принято.

Разрешить генеральному директору общества Дегтяреву П.В. занимать должности в органах управления иных юридических лиц.

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

(Решение, в соответствии с п.п.3 п. 32.2 Устава принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

Решение принято.

Генеральный директор -Дегтярев Павел Владимирович,

13.11.1963 г.

ИНН - 100108009971

Доля участия в уставном капитале эмитента-0

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента -0

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска1-01-02237-D , дата государственной регистрации 16.12.2004

3. Подпись

3.1. генеральный директор

ПАО "ЛХК "Кареллеспром" П.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата "10 " августа 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru