сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Энергоспецмонтаж" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Энергоспецмонтаж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Энергоспецмонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27

1.4. ОГРН эмитента 1027739052912

1.5. ИНН эмитента 7718083574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06846-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25762

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 2.2. настоящего Сообщения:

2.1.1.В заочном голосовании приняли участие (прислали заполненные бюллетени) 6 членов совета директоров из 7 (семи) избранных.

Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.1.2.1. По вопросу №1: О согласии (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования: "За" - 6; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №1: В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (основание - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" является контролирующим лицом ПАО "Энергоспецмонтаж" и Акционерного общества "Атомный энергопромышленный комплекс" и Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" выступает стороной в сделке), а именно дополнительное соглашение к агентскому договору №10.4-10/345/326-Д от 20.04.2010, заключаемое между Публичным акционерным обществом "Энергоспецмонтаж" и Акционерным обществом "Атомный энергопромышленный комплекс", существенными условиями которого являются:

1) Стороны дополнительного соглашения:

- Агент - Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (АО "Атомэнергопром");

- Принципал - Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж"

(ПАО "Энергоспецмонтаж").

2) Предмет дополнительного соглашения:

1. В соответствии с Протоколом №1 от 28.09.2016г. заседания Управляющего совета №1 по проекту В-НС1-10 "Тиражирование расширенной функциональности мастер-системы по управлению персоналом на производственных предприятиях" (Волна 3), Стороны пришли к соглашению внести изменения в Поручение принципала №/326-Д-5 от 12.07.2016г. (далее - "Поручение принципала") к Агентскому договору №10.4-10/345/326-Д от 20.04.2010г. (далее - "Агентский договор"):

1.1. Изложить п.1.1. Поручения принципала в следующей редакции:

"1.1. Договор на тиражирование должен содержать следующие работы:

Этап проекта Работы Подрядчика

Этап 1 "Подготовка" • Ознакомление с действующими процедурами и стандартами.

• Подготовка презентации о старте проекта.

• Проведение стартового совещания на предприятиях.

• Актуализация и согласование Устава проекта.

• Разработка и согласование Базового плана проекта.

• Разработка и согласование Детального плана этапа 2 "Проектирование".

• Актуализация Концепции проведения обследования.

• Подготовка материалов к Управляющему совету проекта.

• Участие в проведении Управляющего совета.

Этап 2 "Проектирование" • Подготовка материалов (в т.ч. презентация) к семинару по миграции.

• Проведение семинара по миграции.

• Подготовка материалов (в т.ч. презентация) к семинару по интеграции (материалы готовятся при необходимости).

• Проведение семинара по интеграции.

• Обследование и анализ существующих процессов, актуализация требований по бизнес-процессам КШ.

• Подготовка материалов к заседаниям экспертного совета.

• Проведение заседаний экспертного совета.

• Формирование протоколов заседаний экспертного совета.

• Актуализация на основе существующего решения Корпоративного шаблона в части БФ.

• Актуализация и согласование Корпоративной структуры НСИ.

• Разработка документа Изменения и дополнения к Корпоративному шаблону БФ.

• Актуализация в системе ARIS всех бизнес-процессов, описанных в КШ в рамках функционального объема проекта.

• Проведение обследования и анализ существующих процессов в части интеграции с другими ИС, разработка Концепции интеграции.

• Разработка и актуализация проектных решений (в т.ч. проектное решение по интеграции).

• Разработка подхода к миграции данных из исторических систем, актуализация и согласование Концепции миграции данных.

• Актуализация и согласование регламента переноса запросов.

• Разработка подхода к технической реализации в ИАСУП требований, выявленных по итогам проведенного обследования, разработка документа Техническое задание на реализацию.

• Уточнение требований целевой архитектуры системы с учетом организационного периметра.

• Разработка и согласование Требования к техническому обеспечению.

• Разработка и согласование детального плана этапа 3 "Создание решения".

• Подготовка материалов к Управляющему совету проекта.

• Участие в проведении Управляющего совета.

Этап 3 "Создание решения" • Подготовка материалов (в т.ч. презентация) к семинару по работам в рамках ОВИ.

• Проведение семинара по работам в рамках ОВИ для рабочих групп предприятий.

• Актуализация и согласование концепции обучения пользователей.

• Актуализация и согласование программы обучения.

• Контроль разработки и согласования предприятием таблицы анализа изменений и плана мероприятий по реализации изменений на предприятии в связи с внедрением системы (ОВИ).

• Актуализация и согласование Концепции ролей и полномочий.

• Проведение семинара по формированию матрицы ролей и полномочий пользователей.

• Организация процесса формирования матриц ролей пользователей на предприятиях.

• Настройка ИАСУП в соответствии с Концепцией ролей и полномочий.

• Настройка ИАСУП в соответствии с Техническим заданием на реализацию и проектными решениями (Приоритет 1 ).

• Разработка и согласование документа Описание настроек.

• Разработка и согласование реестра Спецификаций на разработку.

• Разработка и согласование Спецификации на разработку.

• Реализация АВАР-разработок (Приоритет 11).

• Актуализацияпроцедур ведения централизованных справочников и формирование принципов их построения.

• Актуализация централизованных справочников. Подготовка данных.

• Разработка подхода к процедуре изменения КШ в период ОПЭ и ПЭ, актуализация и согласование документа Регламент внесения изменений и дополнений в КШ.

• Подготовка материалов (в т.ч. презентация) для семинара по миграции для рабочих групп предприятий.

• Проведение семинара по миграции для рабочих групп предприятий.

• Разработка инструментов загрузки данных согласно Концепции миграции данных.

• Организация и проведение тестовой миграции данных.

• Согласование подхода к тестированию, актуализация и согласование документа Программа и методика испытаний.

• Разработка и согласование реестра сценариев тестирования.

• Разработка и согласование сценариев тестирования.

• Подготовка тестовых примеров и тестирование по результатам выполнения настроек.

• Документирование результатов тестирования.

• Устранение замечаний по результатам тестирования.

• Актуализация и согласование Концепции перехода в эксплуатацию ОПЭ и ПЭ.

• Разработка подхода и структуры поддержки пользователей ИАСУП в период ОПЭ и ПЭ, актуализация и согласование Концепции поддержки пользователей.

• Подготовка материалов (в т.ч. презентация) к семинару по обучению пользователей и подготовке к тестированию.

• Проведение семинара по обучению пользователей и подготовке к тестированию.

• Разработка и согласование реестра инструкций пользователей.

• Разработка/актуализация и согласование инструкций пользователей.

• Подготовка к обучению пользователей по БФ: контроль готовности инфраструктуры для обучения,подготовка списка пользователей для обучения, формирование графика обучения, создание учебных примеров и тестовых заданий в системе для контроля оценки знаний слушателей.

• Подготовка системы для обучения пользователей БФ.

• Проведение обучения пользователей БФ.

• Проведение аттестации пользователей по итогам обучения.

• Подготовка протоколов обучения пользователей БФ и актов допуска к работе с системой.

• Обработка анкет обратной связи пользователей БФ прошедших обучение, подготовка сводного отчета о проведенном обучении пользователей БФ.

• Проведение ролевого интеграционного тестирования.

• Формирование протоколов ролевого интеграционного тестирования.

• Доработка системы и устранение замечаний по итогам ролевого интеграционного тестирования.

• Организация и проведение продуктивной миграции данных из исторических систем в ИАСУП.

• Консультация рабочих групп предприятий в ходе миграции данных, контроль рабочих групп предприятий при проведении выгрузки и выверки данных.

• Подготовка инструкций и консультирование рабочих групп предприятий по использованию инструментов выверки данных.

• Идентификация проблем и рисков при миграции данных, разработка и реализация мероприятий по их минимизации и устранению.

• Формирование протоколов миграции данных.

• Контроль подписания предприятиями протоколов миграции данных.

• Актуализация и согласование Регламента по сопровождению пользователей.

• Формирование службы поддержки со стороны Подрядчика в соответствии с Концепцией поддержки пользователей.

• Разработка подхода к проведению и анализу результатов параллельного расчета, актуализация и согласование Методики проведения и анализа результатов параллельного расчета.

• Анализ и подготовка заключений по ЗИ от предприятий на внесение изменений и дополнений в КШ (при наличии заявок от предприятий).

• Разработка и согласование детального плана этапа 4 "Подготовка к запуску".

• Подготовка материалов к Управляющему совету проекта.

• Участие в проведении Управляющего совета.

Этап 4 "Подготовка к запуску" • Подготовка материалов (в т.ч. презентация) к семинару по переводу системы в ОПЭ.

• Проведение семинара по переводу системы в ОПЭ.

• Организация процессов ввода кадрового документооборота в рамках ОПЭ, консультация пользователей предприятий.

• Организация работ по проведению параллельного расчета заработной платы на предприятиях.

• Консультация пользователей предприятий в ходе сверки результатов параллельного расчета.

• Документирование результатов параллельного расчета заработной платы.

• Настройка ИАСУП в соответствии с Техническим заданием на реализацию и проектными решениями (Приоритет 21).

• Реализация АВАР-разработок (Приоритет 21).

• Актуализация проектных документов по результатам выполненных настроек и разработок (перечень спецификаций на разработку, спецификации на разработку, описание настроек).

• Устранение замечаний выявленных по результатам параллельного расчета заработной платы.

• Формирование протоколов миграции данных.

• Контроль подписания предприятиями протоколов миграции данных.

• Устранение замечаний в рамках поддержки ОПЭ.

• Разработка механизма контроля активности работы пользователей в системе (на базе MS Excel).

• Мониторинг активности работы пользователей в системе в период ОПЭ, ведение Excel-файла на базе разработанных механизмов контроля работы пользователей.

• Подготовка и согласование отчета о результатах работы в период ОПЭ.

• Актуализация и согласование Методики проведения и анализа результатов работы в ПЭ.

• Контроль подписания предприятиями протокола готовности к переводу в ПЭ.

• Анализ и подготовка заключений по ЗИ на внесение изменений и дополнений в КШ (при наличии заявок от предприятий).

• Актуализация документа "Руководство по администрированию системы".

• Разработка и согласование детального плана этапа 5 "Запуск и поддержка".

• Подготовка материалов к Управляющему совету проекта.

• Участие в проведении Управляющего совета.

Этап 5 "Запуск и поддержка" • Формирование протоколов миграции данных.

• Контроль подписания предприятиями протоколов миграции данных.

• Участие в проведении семинара по поддержке и развитию системы на этапе ПЭ.

• Проведение семинара для службы поддержки ИАСУП, ЦО УП, ЦО БУиНУ по передаче знаний, настроек, разработок.

• Контроль подготовки предприятием отчета об исполнении плана действий по реализации изменений (ОВИ) на предприятиях.

• Настройка ИАСУП в соответствии с Техническим заданием на реализацию и проектными решениями (Приоритет 31).

• Реализация АВАР-разработок (Приоритет 31).

• Поддержка ПЭ (поддержка 3-х месяцев продуктивного расчёта заработной платы и сдачи отчетности за I-й квартал) согласно срокам проекта.

• Устранение замечаний в рамках поддержки ПЭ.

• Мониторинг активности работы пользователей в системе в период ПЭ (январь-февраль 2017 г.), ведение Excel-файла на базе разработанных механизмов контроля работы пользователей (при необходимости).

• Подготовка и согласование отчета о результатах работы в ПЭ.

• Анализ и подготовка заключений по ЗИ на внесение изменений и дополнений в КШ (при наличии заявки от предприятий).

• Разработка плана передачи системы на поддержку.

• Актуализация всех проектных документов.

• Подготовка акта передачи системы на поддержку.

• Передача результатов проекта на поддержку.

• Подготовка материалов к Управляющему совету проекта.

• Участие в проведении Управляющего совета.

1.2. Изложить п.1.2. Поручения принципала в следующей редакции:

"1.2. Договор на тиражирование должен содержать следующие требования к выходной документации.

№п/п Наименование документа Краткое описание

Этап 1 "Подготовка"

1. Презентация о старте проекта Описание целей, задач, рамок проекта и подхода к его выполнению для ключевых участников проекта: руководителей и сотрудников.

2. Базовый план проекта Этапы, содержание задачи, сроки выполнения, продолжительность, включая работы по управлению организационными изменениями в рамках проекта. Формат: MSProject и MSWord.

3. Детальный план этапа 2 "Проектирование" Детальный план-график работ этапа 2 "Проектирование", включая задачи и мероприятия по управлению организационными изменениями в рамках проекта. Формат: MSProject и MSWord.

4. Устав проекта Описание целей и рамок проекта, организации работ по проекту, стандартов и процедур управления проектом, стандартов проектной документации, структуры и ролей участников проектов, матрицы согласования проектных документов (подготовленной на основании Порядка мониторинга исполнения проекта программы трансформации ИТ), плана-графика проекта и др.

5. Концепция проведения обследования Описание порядка и принципов проведения обследования, а также роли каждого из участников. Определение критериев очередности (Приоритет 1,2,3) реализации доработок ИАСУП.

6. Материалы к УС с решениями:

- об утверждении Устава проекта и Базового плана проекта

- о завершении Этапа 1 "Подготовка" Материалы к заседанию УС (в том числе, презентация, проект протокола, пояснительная записка, повестка, в случае проведения заочного УС дополнительно готовится опросный лист) с решениями:

- об утверждении Устава проекта и Базового плана проекта.

- о завершении Этапа 1 "Подготовка".

Этап 2 "Проектирование"

7. Корпоративный шаблон Документ, описывающий методологические требования к системе и бизнес-процессы, автоматизируемые в рамках проекта. КШ содержит:

- описание бизнес-процессов и функций;

- описание бизнес-процессов в виде взаимосвязанных графических диаграмм в репозитории ARIS в соответствии с методологией ARIS, стандартом и порядком моделирования, принятом в Проектном офисе;

- описание методологических требований к бизнес-процессам;

- описание структуры справочников и данных;

- описание и формы отчетов;

- описание характеристик видов оплат и видов времени.

8. Корпоративная структура НСИ Перечень справочников, используемых в проекте, их состав и структура.

9. Изменения и дополнения к Корпоративному шаблону БФ Описание изменений и дополнений, подлежащих внесению в КШ БФ и НСИ, в том числе полный реестр доработок с указанием Приоритета реализации.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru