сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Воронеж.самолетостроит.об-во" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВАСО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО "ВАСО"

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Воронеж, улица Циолковского, дом 27

1.4. ОГРН эмитента

1023601553689

1.5. ИНН эмитента

3650000959

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

40243-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx ?id= 2227

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- по вопросу об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

- по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

в голосовании приняли участие 7 независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- по вопросу об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "ВАСО" Исаенко Сергея Васильевича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "ВАСО" Герасимова Сергея Владимировича.

- по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №3/07-9038-8985 к Договору № 1003/09 от 01.12.2009г. между ПАО "ВАСО" и АО "ГСС" (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

стороны сделки: Исполнитель - ПАО "ВАСО" (ИНН 3650000959); Заказчик - АО "ГСС (7714175986);

предмет сделки: введение дополнительного объема работ в рамках производственной деятельности в период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

цена сделки (в редакции Дополнительного соглашения №3/07-9038-8985 от 28.03.2017г к договору № 1003/09 от 01.12.2009г.): общая ориентировочная стоимость работ, выполняемых на основании согласованных и подписанных Сторонами заявок, составляет 496 557 367,30 (четыреста девяносто шесть миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят семь и 30/100) рублей, включая НДС 18% - 75 746 039,08 (семьдесят пять миллионов семьсот сорок шесть тысяч тридцать девять и 08/100) рублей.

Общая сумма Договора №1003/09 от 01.12.2009г. с учетом всех ранее одобренных заявок составляет 693 279 263,87 (шестьсот девяносто три миллиона двести семьдесят девять тысяч двести шестьдесят три и 87/100) рубля, в том числе НДС 18% - 105 754 463,98 (сто пять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят три и 66/100) рубля;

срок выполнения работ: указывается в заявках.

иные существенные условия Договора № 1003/09 от 01.12.2009г. остаются неизменными.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1) Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"), являющееся контролирующим ПАО "ВАСО" лицом, в силу того, что имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО "ВАСО" и одновременно являющееся лицом, косвенно контролирующим (через подконтрольное лицо ПАО "Компания Сухой") АО "ГСС, являющимся стороной в сделке.

2) Пришвин Д.С. - на момент совершения сделки являлся и на момент её одобрения является членом Совета директоров ПАО "ВАСО", а также является управляющим директором ПАО "ВАСО".

3) Рогозин А.Д. - на момент одобрения сделки является членом Совета директоров ПАО "ВАСО", а также является генеральным директором единоличного исполнительного органа ПАО "ВАСО".

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "11" августа 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "11" августа 2017 г., протокол №119.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Управляющий директор _____________________ Д.С.Пришвин

на основании доверенности от 02.05.2017г. (подпись)

3.2. Дата: "11" августа 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru