сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГЭСстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ГЭСстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ГЭСстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ГЭСстрой"

1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, город Новочебоксарск

1.4. ОГРН эмитента 1022100905683

1.5. ИНН эмитента 2124006023

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55055-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9700

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования) для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - "10" августа 2017 г.

Место проведения общего собрания акционеров - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10, кабинет Генерального директора.

Время проведения общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по 1, 2 и 6 вопросам повестки дня - 77,75%, кворум по 3, 4 и 5 вопросам повестки дня - 69,43%. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Избрание счетной комиссии Общества.

3. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды с ООО "Конструктив".

4. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с Банком договора залога.

5. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с Банком договора поручительства.

6. Утверждение Устава общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу: Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования: "за"- 27735 голосов, "против"- 0 голосов, "воздержался"- 0 голосов.

Принятое решение:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:

- докладчикам по вопросам повестки дня предоставляется не более 20 минут;

- для ответов на вопросы докладчикам не более 10 минут;

- каждому выступающему в прениях предоставляется не более 5 минут;

- продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня не более 20 минут.

2. По второму вопросу: Избрание счетной комиссии Общества.

Результаты голосования: "за"- 27729 голосов, "против"- 6 голосов, "воздержался"- 0 голосов.

Принятое решение:

Возложить исполнение функций счетной комиссии на регистратор Общества - Акционерное общество "Новый регистратор".

3. По третьему вопросу: О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды с ООО "Конструктив".

Результаты голосования: "за"- 18017 голосов, "против"- 0 голосов, "воздержался"- 6 голосов.

Принятое решение:

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора аренды между ОАО "ГЭСстрой" (Арендодатель) и ООО "Конструктив", ИНН 2130157430, ОГРН 1152130009195 (Арендатор). Предмет сделки - Аренда главного корпуса, назначение: нежилое, этажность 3-1-1-2, общая площадь 5021,1 кв.м., инв. №02-99, лит. АА, АА1, АА2, АА3, кадастровый номер: 21:02:000000:2482, адрес: г.Новочебоксарск. ул. Промышленная, д.28 и земельного участка под этим зданием с кадастровым номером 21:02:0102207:349. Цена сделки - 627000 (Шестьсот двадцать семь тысяч) рублей в месяц. Срок договора аренды: с 01 июля 2017 года по 01 июля 2020 года с возможностью пролонгации. Заинтересованные лица: Качевский Павел Дмитриевич, Шашков Николай Николаевич.

Сведения о лицах, являющихся сторонами сделки: ОАО "ГЭСстрой" - Арендодатель, ООО "Конструктив" - Арендатор.

Сведения о выгодоприобретателе сделки: ОАО "ГЭСстрой" (Арендодатель).

4. По четвертому вопросу: О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с Банком договора залога.

Результаты голосования: "за"- 18017 голосов, "против"- 6 голосов, "воздержался"- 0 голосов.

Принятое решение:

Дать согласие на совершение Обществом сделки в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Шашкова Николая Николаевича, Качевского Павла Дмитриевича - заключение Договора залога с АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО - "Кредитор", предусматривающего передачу в залог следующих объектов недвижимости:

- Главный корпус, назначение: нежилое, этажность: 3-1-1-2, общей площадью 5021,1 кв.м., ин.№ 02-99, Лит. АА,АА1,АА2,АА3, адрес объекта: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.28., кадастровый номер: 21:02:000000:2482, балансовой стоимостью: 3033461,91 (Три миллиона тридцать три тысячи четыреста шестьдесят один) рубль (девяноста одна) копейка, с определением залоговой стоимости: 12452320 (Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи триста двадцать) рублей,

- земельный участок под зданием с кадастровым номером: 21:02:010207:349, общей площадью: 13939 кв.м. балансовой стоимостью: 103800,16 (сто три тысячи восемьсот) рублей (шестнадцать) копеек, с определением залоговой стоимости: 10000 (Десять тысяч) рублей.

- Производственный корпус здания, назначение: нежилое, 2-1-1 — этажный, общая площадь 3733,1 кв.м., инв.№ 02-97, лит. А.А1.А2., кадастровый номер: 21:02:000000:3570, адрес: объекта: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Промышленная, д.36, балансовой стоимостью: 1277305,77 (один миллион двести семьдесят семь тысяч триста пять) рублей (семьдесят семь) копеек, с определением залоговой стоимости: 9258088,00 (Девять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч восемьдесят восемь) рублей (ноль) копеек,

- земельный участок под зданием с кадастровым номером 21:02:010207:383, общей площадью 15810 кв.м. балансовой стоимостью: 115492,68 (сто пятнадцать тысяч четыреста девяноста два) рубля (шестьдесят восемь) копеек, с определением залоговой стоимости: 10000 (Десять тысяч) рублей.

- Помещение нежилое, общая площадь 1612,4 кв.м. этаж цокольный, 1,2,3, кадастровый номер: 21:02:010201:617, адрес: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, д.10, балансовой стоимостью: 1585142,90 (Один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч сто сорок два) рубля (девяноста) копеек, с определением залоговой стоимости: 22686486 (Двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей,

- право аренды 1592,4/4630,1 доли земельного участка с кадастровым номером: 21:02:010201:28 под указанным зданием с залоговой стоимостью: 10000 (Десять тысяч) рублей,

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Конструктив" (ИНН/КПП: 2130157430/213001001) - "Заемщик" по своевременному и полному возврату кредита и уплаты процентов по договору невозобновляемой кредитной линии с АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО со следующими условиями:

Лимит выдачи: 20000000 рублей.

Срок: 24 месяца.

Целевое использование: На пополнение оборотных и внеоборотных средств.

Процентная ставка, % годовых: С даты, следующей за датой выдачи кредита, по 30.09.2017 процентная ставка составляет 16% годовых.

В период с 01.10.2017 по дату возврата кредита действует переменная процентная ставка:

- 16,0 - при выполнении условий по оборотам;

- 20,0 - при невыполнении условий по оборотам.

Условия определения размера переменной процентной ставки, начиная с 01.10.2017:

1. Доля кредитовых оборотов по расчетным счетам организации в Банке в общем объеме кредитовых оборотов организации в кредитных организациях:

- ООО "Конструктив" - более 80%;

- ОАО "ГЭСстрой" - более 80%.

2. Периодичность определения размера процентной ставки - ежеквартально.

3. Период, с которого начинают учитываться условия по кредитовым оборотам - 3 квартал 2017 года.

Порядок уплаты процентов: Ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Комиссионные платежи: -

Порядок выборки:

Первый транш в пределах 5000000 рублей - при выполнении отлагательных условий 1.

Второй и последующие транши в пределах 15000000 руб. - при выполнении отлагательных условий 2.

Порядок уплаты комиссии: -

Период доступности: До 30 октября 2017 года.

Порядок погашения кредита: С декабря 2018 года по июль 2019 года - по 2500000 руб. в месяц.

Списание без распоряжения (последующего акцепта): Заключить соглашение на право Банка на списание денежных средств с заранее данным акцептом с расчетного счета Заемщика, открытого в ВТБ 24 (ПАО), в погашение текущей и просроченной задолженности ООО "Конструктив" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Страхование: Страхование в пользу Банка закладываемого недвижимого имущества (кроме земельных участков) на сумму не менее суммы кредита и процентов за один год пользования кредитом с последующим продлением страхования на сумму не менее остатка по кредиту и причитающихся процентов за год.

Неустойки (пени, штрафы):

1. Неустойка в размере двойной ключевой ставки Банка России за каждый день просроченного платежа.

2. Штраф в размере 30000 рублей за несвоевременное представление отчетности.

Отлагательные условия 1:

1. Государственная регистрация ипотеки закладываемого Банку недвижимого имущества.

2. Надлежащее оформление поручительств Розова Алексея Александровича, Шашкова Николая Николаевича, Качевского Павла Дмитриевича, Васильева Дениса Геннадьевича, Михалукова Алексея Николаевича, ОАО "ГЭСстрой".

3. Представление Банку надлежащим образом оформленного протокола Совета директоров ОАО "ГЭСстрой" об одобрении залоговой сделки и сделки поручительства, и на иных условиях Банка.

5. По пятому вопросу: О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с Банком договора поручительства.

Результаты голосования: "за"- 18017 голосов, "против"- 6 голосов, "воздержался"- 0 голосов.

Принятое решение:

Дать согласие на совершение Обществом сделки в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Шашкова Николая Николаевича, Качевского Павла Дмитриевича - заключение Договора поручительства (солидарного, в полном объеме) с АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО (Кредитор), в обеспечение исполнения обязательств ООО "Конструктив", ИНН 2130157430, ОГРН 1152130009195 (Заемщик), по Кредитному договору, заключенному между Кредитором и Заемщиком, на следующих условия:

Лимит выдачи: 20000000 рублей.

Срок: 24 месяца.

Целевое использование: На пополнение оборотных и внеоборотных средств.

Процентная ставка, % годовых: С даты, следующей за датой выдачи кредита, по 30.09.2017 процентная ставка составляет 16% годовых.

В период с 01.10.2017 по дату возврата кредита действует переменная процентная ставка:

- 16,0 - при выполнении условий по оборотам;

- 20,0 - при невыполнении условий по оборотам.

Условия определения размера переменной процентной ставки, начиная с 01.10.2017:

1. Доля кредитовых оборотов по расчетным счетам организации в Банке в общем объеме кредитовых оборотов организации в кредитных организациях:

- ООО "Конструктив" - более 80%;

- ОАО "ГЭСстрой" - более 80%.

2. Периодичность определения размера процентной ставки - ежеквартально.

3. Период, с которого начинают учитываться условия по кредитовым оборотам - 3 квартал 2017 года.

Порядок уплаты процентов: Ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Комиссионные платежи: -

Порядок выборки:

Первый транш в пределах 5000000 рублей - при выполнении отлагательных условий 1.

Второй и последующие транши в пределах 15000000 руб. - при выполнении отлагательных условий 2.

Порядок уплаты комиссии: -

Период доступности: До 30 октября 2017 года.

Порядок погашения кредита: С декабря 2018 года по июль 2019 года - по 2500000 руб. в месяц.

Списание без распоряжения (последующего акцепта): Заключить соглашение на право Банка на списание денежных средств с заранее данным акцептом с расчетного счета Заемщика, открытого в ВТБ 24 (ПАО), в погашение текущей и просроченной задолженности ООО "Конструктив" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Страхование: Страхование в пользу Банка закладываемого недвижимого имущества (кроме земельных участков) на сумму не менее суммы кредита и процентов за один год пользования кредитом с последующим продлением страхования на сумму не менее остатка по кредиту и причитающихся процентов за год.

Неустойки (пени, штрафы):

1. Неустойка в размере двойной ключевой ставки Банка России за каждый день просроченного платежа.

2. Штраф в размере 30000 рублей за несвоевременное представление отчетности.

Отлагательные условия 1:

1. Государственная регистрация ипотеки закладываемого Банку недвижимого имущества.

2. Надлежащее оформление поручительств Розова Алексея Александровича, Шашкова Николая Николаевича, Качевского Павла Дмитриевича, Васильева Дениса Геннадьевича, Михалукова Алексея Николаевича, ОАО "ГЭСстрой".

3. Представление Банку надлежащим образом оформленного протокола Совета директоров ОАО "ГЭСстрой" об одобрении залоговой сделки и сделки поручительства, и на иных условиях Банка.

6. По шестому вопросу: Утверждение Устава общества в новой редакции.

Результаты голосования: "за"- 27729 голосов, "против"- 6 голосов, "воздержался"- 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №2-2017 от 11 августа 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55055-D, дата государственной регистрации 27.02.2002г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А.Розов

подпись

3.2. Дата 11.08.2017 г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru