сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Родина" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Родина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Публичное акционерное общество "Родина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО "Родина"

1.3. Место нахождения эмитента

353715, Краснодарский край, Каневский район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119

1.4. ОГРН эмитента

1022303977376

1.5. ИНН эмитента

2334006686

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

58472-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://oaorodina.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количество избранных членов Совета Директоров Общества: 5 (Пять)

Количество членов Совета Директоров Общества принявших участие в голосовании: 5 (Пять)

Сведения о членах Совета Директоров, принявших участие в голосовании:

Платошин Василий Васильевич

Заранкин Борис Геннадьевич

Шивидов Борис Викторович

Недужко Андрей Михайлович

Кочура Сергей Иванович

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании на заседании ПАО "Родина" (далее также ­ Общество): 100% - кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об избрании председателя Совета Директоров Общества.

Голосовали:

"За" - 5 (Пять) голосов

"Против" - голосов нет

"Воздержался" - голосов нет

Решение принято

2. О согласии на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.

Голосовали:

"За" - 5 (Пять) голосов

"Против" - голосов нет

"Воздержался" - голосов нет

Решение принято

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

"За" - 5 (Пять) голосов

"Против" - голосов нет

"Воздержался" - голосов нет

Решение принято

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1:

Избрать Председателем Совета Директоров Общества - Платошина Василия Васильевича

ВОПРОС № 2:

На основании пункта 32.2 (33) Устава Общества, дать согласие на совершение следующей сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства, на сумму равную или превышающую в любой валюте 10 000 000 (десять миллионов) рублей:

Договор поручительства № ДП9-ЦВ-730000/2017/00058, заключаемый между Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) - Банк/Кредитор и ПАО "Родина" (ОГРН 1022303977376) - Поручитель, в рамках обеспечения исполнения обязательств Заемщика/Выгодоприобретателя - ООО "Торговый Дом Агрохолдинг "СТЕПЬ" (ОГРН 1106195002429) перед Банком в полном объеме по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2017/00058, согласно которому Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании Заявлений (оферт) при условии согласия с условиями Кредитов, указанными в Заявлениях (офертах), в порядке, установленном Соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Размер Совокупного лимита кредитования составляет: 321 000 000.00 (Триста двадцать один миллион) рублей. Предоставление Кредитов осуществляется в валюте Совокупного лимита кредитования. Минимальная сумма использования кредитных средств: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей. Общий срок предоставления Кредитов: 1795 (Одна тысяча семьсот девяносто пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. Процентная ставка за пользование каждым Кредитом, устанавливается в Заявлении (оферте) в размере не более: 15% (Пятнадцать процентов) годовых. Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения. При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Соглашения, единовременно в полном размере в дату погашения (возврата) Кредита, указанную в Заявлении (оферте), которое было акцептовано Кредитором, в течение 540 (Пятьсот сорок) календарных дней с даты выдачи каждого Кредита в рамках Совокупного лимита кредитования, но и не позднее срока погашения всех Кредитов, установленного в настоящем подпункте Соглашения

ВОПРОС № 3:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.09.2017 г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 22.08.2017 г. Установить, что владельцы привилегированных акций не имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

О согласии на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.

5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом не позднее 25.08.2017 года

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

проект договора поручительства, заключаемый между Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) - Банк/Кредитор и ПАО "Родина" (ОГРН 1022303977376) - Поручитель,

проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 17:00 местного времени по адресу: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119, начиная с 25.08.2017 г.

8. Привлечь АО "Реестр" (ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001) для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11 августа 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11 августа 2017 г., протокол № 10/2017

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: -

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58472-Р от 09.08.2001 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JРХ52

3. Подписи

3.1. . Генеральный директор

УО - АО Агрохолдинг "СТЕПЬ"

К.М. Аверин

(подпись)

3.2. Дата "

11

"

августа

20

17

г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru