ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Кулон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом,
а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров)
такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Кулон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кулон"
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, Пискаревский пр. дом 25
1.4. ОГРН эмитента 1027804181954
1.5. ИНН эмитента 7806012910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01286-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3125
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества-7 человек. Всего в открытом акционерном обществе "Кулон" избрано 6 членов Совета директоров. Для представителя государства зарезервировано одно место в Совете директоров. Присутствуют 6 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения :
1. "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2. "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
3. "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
4. "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
5. "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
6. "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
7. "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
8. "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
9. "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Кулон" в форме собрания 22 сентября 2017 года в 1400 часов (регистрация лиц, участвующих в собрании с 1300 часов) по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 25
2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 28 августа 2017 года.
Определить, что правом на участие во внеочередном общем собрании акционеров и правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают акционеры:
- владельцы обыкновенных именных акций Общества,
- владельцы привилегированных типа "А" именных акций Общества, в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кулон" в 2017 году не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным именным акциям Общества.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О сделках Общества.
4. Сообщение акционерам о внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" и иных актов законодательства РФ направить заказными письмами в срок до 01 сентября 2017 года.
Опубликовать Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кулон" в газете "Санкт-Петербургские ведомости".
5. Предоставлять акционерам в период подготовки к собранию для ознакомления следующие, прилагаемые к настоящему протоколу, документы:
- проекты решений общего собрания акционеров в соответствии с бюллетенями для голосования;
- проект условий одобряемых сделок Общества и заключения об их одобрении;
- иные документы, в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 01 сентября 2017 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 25, по рабочим дням с 10.00 до 13.00 по предварительной записи по телефону 703-46-00 доб.1001.
6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (прилагаются).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 195176, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 25.
7. Для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров привлечь регистратор Акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр".
8.Утвердить Отчет об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 14.08.2017 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
9.1. В соответствии с п. 2 ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить (дать согласие) на заключение Обществом сделок купли-продажи с гражданином Лейманом В.А., в соответствии с Общими условиями одобряемых сделок, утвердить Общие условия одобряемых сделок и Заключение об одобрении сделок.
9.2. Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить (дать согласие) на заключение Обществом сделок купли-продажи с гражданином Лейманом В.А. в соответствии с Общими условиями одобряемых сделок и Заключением об одобрении сделок.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2017 г. Протокол № 1508/17
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01286-D, дата государственной регистрации 16.06.1993) и акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01286-D, дата государственной регистрации 16.06.1993)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Кулон" Д.В.Силаев
(подпись)
3.2. Дата " 16 " августа 20 17 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия